广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十七次决议公告

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-007

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届董事会第十七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、公司2015年度董事会工作报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、 公司2015年度总裁工作报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、 公司2015年度独立董事述职报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、 公司2015年度财务决算报告

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、 公司2015年度报告全文及摘要（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-008公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、 关于2015年度利润分配方案的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属母公司股东净利润210,747,699.62元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本期计提10,270,388.99元盈余公积金后，盈余公积金已达到注册资本的50%。加上公司以前年度未分配利润674,341,915.52元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为874,819,226.15元。

董事会同意公司以2016年4月17日的总股本214,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩下的未分配利润842,665,226.15元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、 关于续聘会计师事务所的议案

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案

公司董事会同意公司拟定的2016年董事、监事的薪酬方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议，具体方案内容如下：

董事、监事薪酬方案：董事、监事中在公司内部担任高级管理人员或其他岗位的，为授薪人员，参照公司高级管理人员薪酬方案或人力资源中心拟定的薪酬方案发放，并报薪酬与考核委员会审议；未在公司担任除董事、监事外职务的，为非授薪人员，无须发放报酬。

独立董事薪酬方案：公司独立董事实行津贴制，原津贴为5000元/月（含税）。现结合公司的实际情况并参照同类上市公司津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准调整至8000元/月（含税）。调整后的津贴标准自2016年4月起开始执行。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、 关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案

公司董事会同意公司拟定的高级管理人员2016年薪酬方案，具体如下：

高级管理人员的薪酬总额包括基础薪资和绩效奖金两部分：

基础薪资：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。

绩效奖金：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照“季度+年度”组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、 关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司章程修正案》）

公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于《股东大会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于《董事会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于《独立董事工作细则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、关于《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、关于《对外担保管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、关于《对外投资管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十七、公司2015年度内部控制自我评价报告（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十八、关于《内部控制规则落实自查表》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十九、关于召开公司2015年度股东大会的提案（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-009公告）

董事会决定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案六、七、八、九、十七发表了独立意见，上述议案中议案一、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六尚需提交公司2015年度股东大会审议。第三项议案需由独立董事在2015年度股东大会上作述职报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 告编号：2016-009

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议

会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部1号会议室。

会议时间：2016年5月10日下午14：00。

（五）网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

(1) 深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

2、网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年5月10日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

(2) 互联网投票系统投票时间为：2016年5月9日下午15：00 至2016年5月10日下午15：00 之间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年5月4日

（七）出席对象：

（1）截至2016年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 公司2015年度董事会工作报告

2. 公司2015年度监事会工作报告

3. 公司2015年度财务决算报告

4. 公司2015年度报告全文及摘要（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-008公告）

5. 关于2015年度利润分配方案的议案（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告）

6. 关于续聘会计师事务所的议案（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告）

7. 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案（具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-007公告）

8. 关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司披露的《章程修正案》）

9. 关于《股东大会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

10. 关于《董事会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日《巨潮资讯网上公司公告）

11. 关于《监事会议事规则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

12. 关于《独立董事工作细则》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

13. 关于《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

14. 关于《对外担保管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

15. 关于《对外投资管理制度》的议案（具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年5月9日。

上午8:30时 ——12:00时；

下午14:00时——17:30时。

3、登记地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

四、网络投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一

五、其他事项

（一）本次会议联系方式

联 系 人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

邮政编码：523722

联系地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

（二）会议期及费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362791。

2.投票简称：“坚朗投票”。

3．投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“坚朗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2016年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-010

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2会议室召开，会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2015年度监事会工作报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2015年度财务决算报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2015年度报告全文及摘要

根经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于2015年度利润分配方案的议案

监事会认为，董事会作出的2015年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2015年度利润分配方案。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于续聘会计师事务所的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于《监事会议事规则》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、公司2015年度内部控制自我评价报告

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2015年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二0一六年四月十九日