湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-020
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第七次会议于2016年4月17日上午10:00在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2016年4月6日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；
《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月19日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2015年度报告全文》中相关章节内容；
公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，详细内容请见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》；
《公司2015年度报告全文》详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
《公司2015年度报告摘要》详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
2015年，公司实现营业收入89,060.48万元，同比增长0.72%；实现利润总额13,231.41万元，同比下降11.41%；实现净利润10,941.22万元，同比下降8.42%；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2016年度财务预算方案》；
2016年，公司预计实现营业收入123,000万元，预计实现利润总额16,830万元；
（本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；
公司独立董事发表了独立意见，《关于2015年度利润分配方案的公告》详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见2016年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》；
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理之核查意见》，内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，相关内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见以及《长江证券承销保荐有限公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告之核查意见》详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《2015年度内部控制规则落实自查表》
《2015年度内部控制规则落实自查表》全文、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，《关于续聘公司2016年度审计机构的公告》内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；
公司独立董事发表了独立意见，《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》具体内容详见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司以纳米碳酸钙事业部资产为主新设股份有限公司的议案》；
为了增强公司纳米碳酸钙事业部自主性和竞争力，提升纳米碳酸钙事业部管理层及全体员工的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，实现可持续发展。公司拟以纳米碳酸钙事业部资产为主，设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。
15、审议通过《关于收购巴东县福民爆破服务有限公司部分股权的议案》；
为做大做强公司的工程爆破业务，公司拟以现金方式收购巴东县福民爆破服务有限公司股东所持有的该公司51%的股权。预计支付股权转让价格将根据会计师事务所对该公司审计评估结论双方协商确认。本次交易不构成关联方交易；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。
16、审议通过《关于收购保康县安达爆破有限公司部分股权的议案》；
为做大做强公司的工程爆破业务，公司拟以现金方式收购保康县安达爆破有限公司股东所持有的该公司60%的股权。预计支付股权转让价格将根据会计师事务所对该公司审计评估结论由双方协商确认。本次交易不构成关联方交易；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。
17、审议通过《关于对参股公司京山凯龙矿业有限公司增资并控股的议案》；
基于满足未来市场拓展及经营，促进京山凯龙矿业有限公司快速拓展业务领域，公司决定对参股公司京山凯龙矿业有限公司以现金方式进行增资。公司本次增资2960万元注册资金。具体增资价格以最近一期经审计的每股净资产作为定价基础，确定本次增资扩股的价格。增资后公司持股比例从19%增加到41%，将成为京山凯龙矿业有限公司第一大股东；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。
18、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
修改后的《公司章程》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 ；
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 ；
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
修改后的《独立董事工作制度》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；
修改后的《内部审计制度》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
22、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》；
修改后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
23、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》；
修改后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
24、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
25、审议通过《关于制定〈特定对象接待和推广管理制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
26、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
27、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
28、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
29、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
30、审议通过《关于制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
31、审议通过《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
32、审议通过《关于制定〈关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
33、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
34、审议通过《关于对完成或超额完成2016年目标任务实行奖励的议案》；
为激发公司各单位全面完成2016年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2016年财务预算营业利润1.638亿元的5%的现金用于对完成或超额完成2016年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励方案，并组织实施；
公司独立董事发表了独立意见，内容详见2016年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 ；
本议案尚需提交股东大会审议。
35、审议通过《关于建议公司不再纳入荆门市国资委业绩考核范围的议案》；
根据上市公司有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会考核并提交公司董事会、股东大会按权限予以审核发放。鉴于公司已履行了以上规定和程序，因此公司不再纳入荆门市国资委业绩考核范围。
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票 。
36、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》；
董事会决定于2016年5月11日下午14：00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2015年度股东大会；
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－021
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第五次会议于2016年4月6日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年4月16日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事6人，实际到监事6人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》；同意提交2015年度股东大会审议。
具体见容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度公司财务决算报告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年公司财务预算方案》。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年公司利润分配方案的议案》。
经审查，监事会认为：公司2015年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配方案。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增补2016年贷款授权及贷款计划的议案》。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；同意提交2015年度股东大会审议。
经核查，本次使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查， 2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；同意提交2015年度股东大会审议。
具体见容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度报告全文及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。
12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2015年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2015年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。
14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》；同意提交2015年度股东大会审议。
15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；同意提交2015年度股东大会审议。
经过认真审核，监事认为：《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》制定程序符合有关法律、法规、《公司章程》等规定，并结合了公司实际情况，完善了公司治理结构，更好地维护了公司及股东的合法权益，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更换公司监事的议案》；同意提交2015年度股东大会审议。
经公司股东湖北卫东控股集团有限公司推荐，提名高艳芬为公司监事会监事候选人，提交公司2015年股东大会选举。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2016年4月19日
股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-24
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议已于2016年4月17日召开，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（众环审字[2016]010079号）审计，2015年度母公司实现净利润98,996,231.59 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金9,899,623.16元，加上年初未分配利润384,202,052.67 元，减去2014年度已分配的红利50,080,000.00元，截止2015年12月31日母公司可供股东分配的利润为423,218,661.10 元。
在符合《公司章程》及2014年2月17日公司股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2014年度-2016年度）股东分红回报规划的议案》关于公司利润分配政策，在保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，拟定本次利润分配方案如下：以2015年末母公司总股本8,347万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计分配现金红利41,735,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润381,483,661.10元转至以后年度分配。
本方案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年4月19日
股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2016-025
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于续聘公司2016年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年4月17日审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议。并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审计委员会核查并提议，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司财务审计机构。并授权经营管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2015年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2016年度财务审计机构。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－026
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
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本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
2016年1月7日，公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为23,718.87万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表明确同意意见，详见2016年1月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换先期投入公告》。
截至2016年3月31日，公司募集资金专户余额为22,648.91万元（含子公司）。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。
三、闲置募集资金进行现金管理的计划
公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：
1、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型理财产品。
3、投资额度：公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
4、资金来源：公司闲置募集资金。
5、决策程序与实施：在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
1、投资风险：尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）公司财务处设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型理财产品，是在不影响公司募集资金投资项目顺利实施和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于为公司和股东谋取良好的投资回报。
六、公司独立董事意见
经核查，公司在符合国家法律、法规及保障投资资金安全的前提下，公司在期限内滚动使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
七、监事会意见
1、按照项目投资计划，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。
八、保荐机构意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）认为：凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的程序，公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第六届监事会第五次会议决议；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－027
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会关于募集资金2015年度
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：
■
2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222,840,000.00元转由本公司下列募集资金专户存储：
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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
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本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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注：公司存放中国银行股份有限公司荆门东宝支行募集资金专户（账号：571667737974）余额中包含尚未支付发行费用9,677,514.82元。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
注2：公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具的“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的23,718.87万元自筹资金进行了置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2016年4月17日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－28
湖北凯龙化工集团股份有限公司关于全资子公司改制设立股份有限公司
及拟申请在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司荆门市天华包装有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，公司全资子公司荆门市天华包装有限公司（以下简称“荆门天华”）拟进行改制，设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让。现将相关事项公告如下：
一、荆门天华基本情况介绍
公司名称：荆门市天华包装有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1997年1月17日
注册地点：荆门市东宝区泉口路20号
法定代表人：李沪军
注册资本：860万元
统一社会信用代码：914208001801263474
经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务,原纸、木粉、塑料原料销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。
股权结构：公司持有荆门天华100%股权，荆门天华为凯龙股份全资子公司。
二、近两年主要财务数据
（下转50版）
