常州腾龙汽车零部件股份有限公司
（上接54版）
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
一、使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的概况
为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品及结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、通过购买保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，是为公司股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
（二）保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司对公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司及子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金，择机投资低风险保本型理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率和收益。同时，公司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。公司及子公司计划使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，上述事项履行了相应法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款事项无异议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款购买保本型理财产品或结构性存款。
三、备查文件
1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议议案的独立意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品或结构性存款的核查意见》；
4、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年4月19日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-028
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请
综合授信额度及为全资子公司
申请银行综合授信额度提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、向金融机构申请融资额度
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额为人民币30000万元的综合授信额度。具体情况如下：
公司全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司（下称“腾兴公司”）拟向银行申请人民币3000万元银行贷款，公司将以信用保证的方式为腾兴公司在使用此授信额度时提供连带责任担保。
公司控股子公司常州腾龙轻合金材料有限公司拟向银行申请人民币4000万元银行贷款；江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司拟向银行申请人民币3000万元银行贷款。
公司及子公司申请的贷款拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。
二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况
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2016年度公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币20000万元，子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币10000万元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本次担保额度的授权期限为2015 年年度股东大会审议通过之日起至2016 年年度股东大会召开日止。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、被担保人基本情况
常州腾兴汽车配件有限公司
注册资本：3300 万元
注册地点：武进区湟里镇东丰路58号
法定代表人：蒋学真
经营范围：从事汽车热交换系统管路及附件产品的生产和销售
本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截止2015 年12 月31 日，常州腾兴汽车配件有限公司总资产81,504,654.23 元，净资产59,645,999.16 元。
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资
信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为子公司提供总计3000万元人民币的担保额度。
五、独立董事意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，对外担保发生额为人民币3000 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.9%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会
2015年4月19日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-029
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于召开2015年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14点30分
召开地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于 2016 年 4月 19 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2016年5月12日（9:00-11:30，13:30-14:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年4月8日（星期五）下午14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：沈义 蒋达锋
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室
邮政编码：213149
电话号码：0519-69690275
传真号码：0519-69690996
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件1：授权委托书
●报备文件
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州腾龙汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-030
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第十二次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年4月7日以电话、邮件等形式发出，于2016年4月18日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵琳主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于2015年度监事会工作报告的议案；
公司监事会同意对外报出《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年股东大会审议。
2、关于2015年度决算报告的议案；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年股东大会审议。
3、关于2015年度报告全文及摘要的议案；
公司监事会认为：《公司2015年年度报告及摘要》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2015年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、关于2015年度利润分配方案的议案；
公司监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，同意将本议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案；
公司监事会认为：公司2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2015年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2015年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意报出《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
6、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
公司监事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、关于续聘审计机构的议案；
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、关于《2016年第一季度报告》的议案；
公司监事会认为：《公司2016年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2016年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、关于申请开展银行低风险业务的议案；
公司监事会认为：同意公司及子公司向各金融机构开展金额不超过1亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
公司监事会认为：公司向银行申请总额为人民币30000万元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。本公司监事会同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、上网公告附件
1、《2015年度监事会工作报告》
2、《公司2015年度报告及摘要》
3、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
4、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
5、《2016年第一季度报告》
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
监事会
2016年4月19日
