永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0016号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月7日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2016年4月17日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2015年度，公司实现营业收入33.60亿元，实现净利润2.22亿元，其中归属于母公司股东的净利润2.22亿元。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
公司《2015年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
独立董事徐东华先生、宋志敏先生、于永生先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ，供投资者查阅。
三、关于《2015年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、关于《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司2015年12月 31日总股本20,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计分配现金红利4,000.00万元（含税）；同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增股本16,000万股。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。
六、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《内部控制评价报告及内控规则落实自查表的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《2015年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于2016年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决。
董事会同意公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预期存在的2016年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《关于2016年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《2016年度预计日常关联交易的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于永兴进出口公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴进出口提供为期2年的本金余额最高额人民币10,000.00万元的保证。
《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《关于续聘2016年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。
十一、关于聘任内审部负责人的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意聘任吴赣超先生为公司内审部负责人。
《关于聘任内审部负责人的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十二、关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过5亿元人民币，投资期限为2016年7月15日至2017年7月14日。上述额度在期限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次会议决议公告》。持续督导保荐机构平安证券有限公司为公司出具了《使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、制定《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意制定《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》。
《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十四、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意修订《内部审计制度》。
修订后的《内部审计制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十五、关于调整公司组织机构的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《关于调整公司组织机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十六、关于《2016年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2016年第一季度，公司实现营业收入6.63亿元，实现净利润5,369.17万元，同比增长4.13%，其中归属于母公司股东的净利润5,369.17万元，同比增长4.13%。
公司《2016年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十七、关于召开公司2015年度股东大会的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意于2016年5月12日下午14:00在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开公司2015年度股东大会。
《关于召开2015年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016年4月19日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0017号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月7日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第七次会议的通知。会议于2016年4月17日在公司九楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事郑炜祥先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案:
一、关于《2015年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
公司《2015年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、关于《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
同意以公司2015年12月31日总股本20,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计分配现金红利4,000.00万元（含税）；同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增股本16,000万股。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
2015年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、关于2016年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司与上述关联交易事项公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
同意公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预期存在的2016年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《关于2016年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
《关于续聘2016年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
九、关于继续使用募集资金购买银行保本理财产品的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
为提高公司资金使用效率和收益水平，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用额度不超过人民币5亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自2016年7月15日至2017年7月14日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十、关于《2016年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会
2016年4月19日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0018号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于召开2015年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，兹定于2016年5月12日下午14:00在公司一楼会议室召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2016年5月12日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年5月4日
（七）出席及列席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2016年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、持续督导保荐代表人。
（八）会议地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案（下转72版）
