浙江华海药业股份有限公司
第五届第四次董事会会议决议公告

证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2016-023号

浙江华海药业股份有限公司

第五届第四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于二零一六年四月十五日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

3、审议通过了《公司2015年度审计报告》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度共实现归属于母公司的净利润442,472,433.45 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2015年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积47,986,233.53元。年初未分配利润1,264,441,773.42 元，2014年度利润分配金额为117,883,090.65元（含税），当年可供股东分配的净利润为1,541,044,882.69 元。

本公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本793,137,771股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计158,627,554.2元（含税）。

本公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本793,137,771股为基数，向全体股东每10股转增3股，本次转增后，公司资本公积金尚余793,287,239.45元。

6、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司第五届董事会提名：童建新、杜军、陈保华、单伟光、祝永华、苏严、王玉民、曾苏、费忠新为公司第六届董事会董事候选人。其中王玉民、曾苏、费忠新为独立董事候选人，费忠新为会计专业人士。

8、审议通过了《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；

会议决议：提议公司向每位独立董事支付津贴12万元/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《天健会计师事务所关于浙江华海药业股份有限公司募集资金2015年度使用情况鉴证报告》及《华英证券有限责任公司关于浙江华海药业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司内部控制评价报告》、《天健会计师事务所关于浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

11、审议通过了《关于浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》；

表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2016年，浙江美阳国际工程设计有限公司预计向本公司提供设计及技术咨询服务费累计交易金额不超过人民币1500万元。

公司独立董事对日常关联交易发表了独立意见，关联董事杜军先生已回避表决。

《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易公告》详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计及内部控制审计机构，并向其支付96万元/年的报酬。

13、审议通过了《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；

本次董事会审议通过的议案二、四、五、六、七、八、十二均须提交公司二零一五年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月十九日

附件：第六届董事会董事候选人简历：

童建新先生：63岁，昆明工学院，化学合成专业。曾任浙江省经贸委技术创新与装备处处长、省属企业外派监事会副主席，现任浙江华海药业股份有限公司董事长。

杜军先生：60岁，硕士。曾任美国新泽西州多项技术测试公司化学师兼质量管理经理，美国环境管理公司下属化学污染管理公司美东区中心测试研究所有机所所长，美国美都股份有限公司副总经理兼工程设计部经理。现任浙江美阳国际工程设计有限公司董事长、浙江华海药业股份有限公司副董事长、华海（美国）国际有限公司总经理。

陈保华先生：54岁，本科学历，高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂，并先后担任临海市华海合成化工厂厂长，浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总经理。

单伟光先生：55岁，教授、博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总副书记，浙江工业大学科技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长等。现任浙江工业大学教授、博士生导师，浙江华海药业股份有限公司董事。

祝永华先生：51岁，大专学历，经济师。曾任中国工商银行临海市支行信贷科副科长，浙江临亚集团有限公司副总经理，上海嘉圣染丝有限公司副总经理。现任浙江华海药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

苏严先生：44岁，清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司总经理。现任崇德弘信（北京）投资管理有限公司总经理、北京拂尘龙科技发展股份有限公司监事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司董事。

王玉民先生：61岁，本科学历，研究员。曾任第四军医大学讲师，总后勤部卫生部助理员，军事医学科学院科技部长、少将，总后勤部卫生部副部长、少将。现任中国预防性艾滋病基金会理事长。

曾苏先生：57岁，浙江大学博士学位，高级教授职称。曾任美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者，现任浙江大学教授、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事。

费忠新先生：62岁，硕士学位，浙江财经大学会计学院教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监；中国广厦集团财务副总裁；现任浙江财经大学会计学教授、浙江传化股份有限公司独立董事，杭州锅炉集团股份有限公司独立董事，浙大网新科技股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。

股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2016-024号

浙江华海药业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于二零一六年四月十五日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《公司2015年度审计报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度共实现归属于母公司的净利润442,472,433.45 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2015年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积47,986,233.53元。年初未分配利润1,264,441,773.42 元，2014年度利润分配金额为117,883,090.65元（含税），当年可供股东分配的净利润为1,541,044,882.69 元。

本公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本793,137,771股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计158,627,554.2元（含税）。

本公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本793,137,771股为基数，向全体股东每10股转增3股，本次转增后，公司资本公积金尚余793,287,239.45元。

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于公司监事会换届由股东代表担任的监事候选人提名的议案》

会议决议：公司第五届监事会提名王虎根、甘智和为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人。

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《浙江华海药业股份有限公司募集资金2015年度使用情况鉴证报告》及《华英证券有限责任公司关于浙江华海药业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；前述关联交易事项属于日常经营关联交易，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

表决情况：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易公告》详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年四月十九日

附：监事候选人简历

甘智和先生：71岁，曾任国家建材局技术发展司司长、中国建筑材料科学研究院院长、国家经贸委技术装备司副司长、国家经贸委投资与规划司司长、国家经贸委副秘书长、国家发展和改革委员会副秘书长等职务。现任浙江华海药业股份有限公司监事。

王虎根先生：66岁。1977年毕业于浙江大学药学院，同年任浙江省医学科学院实习研究员。1978年3月至2000年10月调入浙江省卫生厅，先后任主任科员、药政局副局长兼省GMP办公室主任。2000年9月任浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物研发中心主任，2007年被聘为研究员。现任浙江华海药业股份有限公司监事；浙江迦南科技股份有限公司独立董事；华北制药股份有限公司独立董事；浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2016-025号

浙江华海药业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】358号文核准，公司于2013年5月6日公开发行了6,330万股A股股票，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为75,311.51万元，2013年5月10日，公司实际到账募集资金金额为75,931.65万元（含未支付的相关发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕113号《验资报告》。公司于2013年6月27日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，将募集资金11,961.33万元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，公司于2013年7月2日完成上述置换事项。

截至2015年12月31日，公司已累计使用募集资金50,100.98万元，剩余募集资金余额27,871.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额1,871.73万元,已暂时补充流动资金26,000万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在中国工商银行股份有限公司临海市支行、中国银行股份有限公司临海市支行开设的募集资金专项账户。2013年5月22日，公司与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）及上述两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的时间与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

2015年6月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票》等的相关议案，公司就本次非公开发行聘请了华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《持续督导协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此，浙商证券未完成的对公司前次公开增发股票的持续督导工作将由华英证券承接。华英证券已委派保荐代表人刘永泽先生和江红安先生负责公司具体的保荐工作。2015年8月14日，公司与华英证券及中国工商银行股份有限公司临海市支行、中国银行股份有限公司临海市支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将继续严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务。报告期内，公司未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年度，公司募投项目已累计使用资金50,100.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,661.20万元；

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币27,871.73万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户、1个协定存款账户和2个保证金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表）

截至2015年12月31日，公司募投项目“新型抗高血压沙坦类原料药建设项目”和“年产200亿片出口固体制剂建设项目”均按计划进度推进。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2013年6月27日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，将募集资金119,613,349.27元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2013〕5498号。（详见公司于2013年6月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》）。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。截至2013年7月2日，公司完成本次募集资金置换工作，从募集资金专户置换119,613,349.27元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，总额为3.5亿元，使用期限不超过自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月，到期将该部分资金归还至募集资金专户（详见公司于2014年4月1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告）。

截至2015年3月30日，公司已将实际使用的2.8亿元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，总额为3亿元，使用期限不超过自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月，到期将该部分资金归还至募集资金专户（详见公司于2015年4月7日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告）。

截至2016年3月21日，公司已将实际使用的3亿元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

浙江华海药业股份有限公司于2014年9月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2014年9月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2014-037号）。

报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行理财情况如下：

■

（五）公司不存在超募资金的情况。

（六）公司目前不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金的使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2015年12月31日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，华海药业公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了华海药业公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，本保荐机构认为：华海药业2015年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2015年度

单位：万元

■

[注1]：实际募集资金净额为75,311.51万元，少于上述项目募集资金投资额，缺口部分由本公司自筹解决。

[注2]：年产200亿片出口固体制剂建设项目分为两期，200亿片一期项目中33亿片2013年已完工并投入生产，67亿片项目于2015年底完工。200亿片二期项目尚处于建设中。

证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2016-026号

浙江华海药业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司不存在重大影响

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称”美阳公司”）预计2016年将为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过1500万元。公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。

2、公司独立董事于明德、赵博文、费忠新发表事前认可独立意见如下：

我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的2016年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事回避了表决，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，上述交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司

住所：杭州市莫干山路499号华立金顶苑7楼

公司类型：中外合资有限责任公司

法定代表人：杜军

注册资金：1,000万元

成立日期：成立于1996年6月10日

经营范围：中小型石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询。

公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人，故构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

浙江美阳国际工程设计有限公司向本公司提供设计及技术咨询服务。

2016年可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定，无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。

在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。

为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易的价格公允、合理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月十九日

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2016-027号

浙江华海药业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月10日 14点 00分

召开地点：临海市双鸽和平国际酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月10日

至2016年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3、4、5、6、8、9项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议

通过，具体内容详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；

上述第2、7项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；

上述第10项议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2015年9月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东有法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登机手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以传真方式登记。

（四）登记时间：2016年5月5日至9日，每天9：00—11:00，13:00—16:00。

（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办

六、 其他事项

（一）联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85991096、0576-85015699

传真：0576-85016010

联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办

（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2016-028号

浙江华海药业股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王飚先生因个人原因向公司提出辞职申请，并于2016年3月31日与公司签署了《终止劳动合同协议》。王飚先生辞职后不再在公司担任任何职务。

公司及董事会对王飚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月十九日

股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2016-029号

浙江华海药业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开第四届职工代表大会第三次会议，会议审议通过选举戴宏伟先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二零一六年四月十九日

附：戴宏伟先生简历

戴宏伟，男，37岁，汉族，硕士研究生学历，历任广州TCL文化发展有限公司人力资源专员，联创科技(南京)有限公司人力资源主管、人力资源部副经理，南京健友生化制药股份有限公司人力资源部经理，2013年8月至今任浙江华海药业股份有限公司人力资源总监助理、人力资源部经理。