浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2016-017
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议（临时会议）于2016年4月18日以通讯方式召开。本次会议已于2016年4月11日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司根据截至2015年12月31日的募集资金使用情况，编制更新了《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2016]2368号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
鉴于公司2015年第一次临时股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。公司本次董事会对截至2015年12月31日的《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的审议系董事会在股东大会授权范围内的事项，因而，公司截至2015年12月31日的《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》只需本次董事会审议而不需要提交股东大会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（临2016-019）。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2016-018
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(临时会议)于2016年4月18日以现场方式召开。本次会议已于2016年4月11日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 合法有效。会议由监事会主席徐洪胜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司已根据截至2015年12月31日的募集资金使用情况，编制更新了《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2016]2368号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
监事会认为公司2016年3月31日出具的前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用情况，同意对外披露该前次募集资金使用情况报告。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2016年4月19日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2016-019
浙江莎普爱思药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕576号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，发行价为每股人民币21.85元，共计募集资金35,724.75万元，坐扣承销和保荐费用3,980.00万元后的募集资金为31,744.75万元，已由主承销商华龙证券有限责任公司于2014年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,070.56万元后，公司本次募集资金净额为30,674.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕128号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目承诺投资金额为30,673.00万元，截至2015年12月31日实际投资金额为23,055.48万元，实际投资金额小于承诺投资额，差异部分主要原因系公司的新建年产2,000万支滴眼液生产线项目中一条生产线尚在建设中，以及新建年产2,200万袋（软袋）大输液生产线项目的生产设备尚在选型中。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 未使用募集资金情况说明
1. 截至 2015 年12月31日，未使用完毕的募集资金为人民币7,676.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）的比例为24.98%，剩余募集资金将继续用于募投项目支出或补充流动资金。
2. 公司对营销网络建设项目承诺的募集资金投资额为3,504.00万元，截至2015年12月31日，营销网络建设项目已实际使用募集资金1,241.64万元。营销网络建设项目已按照计划建设完成。根据公司2016年3月第三届董事会第六次会议审议通过的《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，公司拟将营销网络建设项目的节余资金2,262.36万元永久补充流动资金。上述事项尚待公司股东大会审议通过。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进一步加强药品生产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2．公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国40个营销网点的基础上，利用募集资金新建110个营销网点，以形成覆盖全国23个省市的“广宽度、高深度”的OTC市场营销网络，同时引进营销ERP管理系统。为提高公司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，在整体上提高公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
3. 公司募集资金项目中偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年12月31日
编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：新建年产2,000万支滴眼液生产线项目投资项目两条线承诺效益为每年9,592万元，该项目共计两条生产线，其中一条生产线已于2013年12月完工，自2014年1月到2015年12月累计24个月，已完工的生产线承诺累计效益=9,592/2/12*24=9,592万元。
