中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-018号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年4月18日采用通讯方式召开，董事会于2016年4月14日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2016年4月18日，共收到有效表决票9票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》；选举张建卫先生担任公司第六届董事会董事长，选举张淼先生担任公司第六届董事会副董事长。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；根据董事长提名，选举产生第六届董事会各专门委员会：（1）由董事张建卫先生、张淼先生、高伟先生及独立董事徐佳宾先生组成公司第六届董事会战略委员会，由张建卫先生担任主任委员；（2）由独立董事宁亚平女士、徐扬先生、董事刘瑞玲女士组成公司第六届董事会审计委员会，由宁亚平女士担任主任委员；（3）由独立董事徐扬先生、徐佳宾先生、董事李关鹏先生组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，由徐扬先生担任主任委员。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、 通过了《关于聘任公司总经理的议案》；同意聘任高伟先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、 通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；根据总经理提名，聘任肖成路先生、郝文宁先生、唐志兰女士担任公司副总经理；聘任姚家武先生担任公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；根据董事长提名，聘任王晓征先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一六年四月十九日

附：

中外运空运发展股份有限公司

高级管理人员简历

高伟先生，1966年出生，1993年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997年1月-1997年8月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997年8月-1999年3月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999年3月-1999年10月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999年10月-2001年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002年-2010年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011年11月至今任本公司董事；2016年1月至今任本公司总经理。

高伟先生于1989年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，1996年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。

肖成路先生，1963年出生，中共党员，高级物流师。1983年-1987年任中国外运北京公司海运科业务员，1987年-1991年任中国外运北京公司海运科副科长，1991年-1998年任中国外运北京公司航空货运服务中心经理，1998年-2000年任中外运华北空运有限公司副总经理，2000年-2002年任中外运空运发展股份有限公司华北分公司副总经理，2002年-2010年任中外运空运发展股份有限公司华北分公司总经理，2010年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。

肖成路先生于1983年毕业于北京市外贸学校对外贸易专业。

郝文宁先生，1972年出生，中共党员，高级物流师。1995年-2000年先后在中国对外贸易运输总公司财务部、股改办、中国航空货运代理公司以及中外运空运发展股份有限公司证券财务部任职员，2000年-2002年先后任中外运空运发展股份有限公司证券部副经理、市场部副经理，2003年-2004年先后任中外运空运发展股份有限公司华南分公司市场部经理、国际货运部经理，2004年-2006年任中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理助理、副总经理，2006年-2010年任中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理，2010年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。

郝文宁先生于1995年获得上海海运学院财务与会计学系会计学专业学士学位。

唐志兰女士，1965年出生，高级物流师。1986年-1989年在中国对外贸易运输总公司空运部工作，1989年-1993年任中外运－天地快递有限公司总经理助理，1993年-1999年任中国对外贸易运输总公司空运处快件科经理，1999年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2011年-2013年5月兼任中外运空运发展股份有限公司董事，2012年1月起兼任中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司董事长。

唐志兰女士于1986年获得对外经济贸易大学海关管理系海关管理专业学士学位，2002年获得中美合作中国人民大学－纽约州立大学布法罗分校工商管理硕士学位。

姚家武先生，1966年出生，中共党员，中级会计师。1989年加入中国对外贸易运输总公司工作，1990年-1998年任中国船务代理公司财务部副经理，1998年-2002年任中国外运集团总公司财务部副总经理，2003年-2004年任中国外运股份有限公司财务部副经理，2004年-2013年任中国外运股份有限公司财务部总经理，2013年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委副书记、纪委书记，其中：2013年至2016年4月任中外运空运发展股份有限公司董事。

姚家武先生于1989年毕业于安徽财贸学院会计学系工业会计专业，2007年获得中国人民大学商学院EMBA工商管理硕士学位。

王晓征先生，1971年出生，中共党员。1994年-1997年任中国外运租船公司财务副科长，1997年-1998年在中国对外贸易运输集团总公司上市办工作，1998年-2000年任中国对外贸易运输集团总公司企管部科长，2000年-2002年任中国对外贸易运输集团总公司投资部副总经理，2002年-2005年任中国外运股份有限公司企划部副总经理，2005年-2006年任中国外运山东有限公司副总经理，2007年-2008年任中国外运股份有限公司投资部副总经理，2008年至今任中外运空运发展股份有限公司董事会秘书，其中：2008年4月-2009年12月任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部、企划部总经理。

王晓征先生于1994年获得厦门大学会计系会计学专业学士学位，2005年获得香港中文大学工商管理硕士学位。