金花企业（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临2016-028

金花企业（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事孙圣明先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长吴一坚、董事秦川、独立董事杨政因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孙明出席会议，公司财务总监侯亦文列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2015年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2015年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：聘请公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：公司章程修正案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案8涉及关联股东回避表决。关联股东金花投资控股集团有限公司（公司控股股东，持有公司48,000,000股）、世纪金花股份有限公司持有公司（持有公司30,000，000股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 贺伟平

2、 律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

金花企业（集团）股份有限公司

2016年4月18日