山西安泰集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
2016-04-19
来源：上海证券报
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—020
山西安泰集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月18日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书郭全虎先生的书面辞职报告，郭全虎先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、副总经理及董事会秘书职务。辞职后，郭全虎先生不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭全虎先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条的规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长李猛先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十八日
