南京音飞储存设备股份有限公司
关于董事会决议公告的补充公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-011

南京音飞储存设备股份有限公司

关于董事会决议公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第四次会议已于2016年4月15日召开，上海证券交易所网站和公司指定报刊发布了《音飞储存第二届董事会第四次会议决议》（编号：2016-002）。现对该次董事会决议有关事项补充公告如下：

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会第四次会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2016年度，公司预计审计费用为60万元。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月18日