青海金瑞矿业发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
限售股上市流通公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-037号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为2,498,290股
●本次限售股上市流通日期为2016年4月25日（2016年4月24日为法定休息日，则上市流通日顺延至其后的第一个交易日即2016年4月25日）
一、本次限售股上市类型
1、2014年7月28日，公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次交易相关的议案。
2、2014年9月5日，公司董事会六届十七次会议审议通过了《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书>的议案》等与本次发行相关的具体方案。
3、2014年9月11日，本次交易获得青海省国资委批准。
4、2014年9月22日，公司2014年第二次临时股东大会通过了与本次交易相关的具体方案。
5、2015年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司向王敬春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]355号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案。
6、2015年3月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行验资出具了瑞华验字[2015]63070001号《验资报告》。根据该报告，截至2015年3月23日止，公司已收到王敬春、肖中明缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币12,273,442元。变更后公司注册资本（股本）为人民币285,677,983元。
7、2015年4月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配套融资进行验资并出具瑞华验字[2015]63070003号《验资报告》。根据该报告，截至2015年4月20日止，公司已收到社会公众股股东国投瑞银基金管理有限公司、东海基金管理有限公司缴入的出资款人民币33,751,897.90元，扣除发行费用3,867,600.00元，发行人实际募集资金净额人民币29,884,297.90元，其中新增注册资本（股本）人民币2,498,290.00元，余额计人民币27,386,007.90元转入资本公积。变更后的公司注册资本（股本）为人民币288,176,273元。
2015年4月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次配套融资投资者国投瑞银基金管理有限公司、东海基金管理有限公司认购的新增2,498,290股人民币普通股股份的登记工作。本次配套融资投资者认购的股份为有限售条件流通股，其锁定期安排为：本次配套融资认购股份在完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》及公司与本次配套融资投资者国投瑞银基金管理有限公司、东海基金管理有限公司签署的《非公开发行股票认购合同》规定，国投瑞银基金管理有限公司、东海基金管理有限公司承诺：其认购的公司本次发行的股份，自完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次限售股上市流通的股份数为上述股东参与本次发行认购的2,498,290股股份，预计可上市流通时间为2016年4月25日（2016年4月24日为法定休息日，则上市流通日顺延至其后的第一个交易日即2016年4月25日）。
四、中介机构核查意见
广州证券股份有限公司接受公司委托，担任公司本次交易的独立财务顾问。经核查，广州证券股份有限公司认为： 金瑞矿业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。广州证券股份有限公司同意金瑞矿业本次限售股上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为2,498,290股，上市流通日期为2016年4月25日（2016年4月24日为法定休息日，则上市流通日顺延至其后的第一个交易日即2016年4月25日）。限售股上市流通明细具体如下表：
单位：股
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六、股本变动结构表
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七、上网公告附件
广州证券股份有限公司《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-038号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于2015年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2015年年度报告》全文及其摘要。2016年3月22日，根据上海证券交易所要求及《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的相关规定，公司在上海证券交易所网站对《2015年年度报告》中的相关信息进行了补充披露。经事后审查发现，公司《2015年年度财务报表审计报告》附注“在建工程”项目数据披露存在错误，现对公司《2015年年度报告》的相关内容更正如下：
第十一节 财务报告
七、合并财务报表项目注释
18、在建工程
（2）重要在建工程项目本期变动情况原披露内容为：
单位：元 币种：人民币
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更正后内容为：
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公司2015年年度财务报表审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司《2015年年度财务报表审计报告》的修订。更正后的公告详见同日披露的《2015年年度报告》及《2015年年度财务报表审计报告》。公司董事会对上述更正给投资者带来的不便深感歉意，公司将严格作好信息披露工作，不断提高信息披露质量。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十九日
