湖南方盛制药股份有限公司
公司代码：603998 公司简称：方盛制药
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南方盛制药股份有限公司
法定代表人 张庆华
日期 2016-04-19
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-032
湖南方盛制药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张庆华先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬认定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于2016年度对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第八项为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、赵超
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司
2016年4月19日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-033
湖南方盛制药股份有限公司
2016年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 “公司”）现将 2016 年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期主要经营数据
单位:元 币种:人民币
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注：商业收入主要是公司全资子公司湖南方盛医药有限公司进行药品批发和销售业务实现的销售收入；其他业务收入主要是指房屋租赁收入。
二、研发及其他情况
截至报告期末，公司及子公司共获得126个药品生产批件，新药证书18个，报告期内无新增。
报告期内，公司获得了湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，认证范围分别为：酊剂一车间、头孢固体一车间、片剂一车间、综合固体二车间（详见公司2016-004号公告）；报告期内，公司研发的依折麦布片、依折麦布、瑞舒伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片、头孢地尼胶囊、美沙拉秦缓释胶囊获准进行人体生物等效性(BE)试验（详见公司2016-014、2016-019号公告）。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2016年4月19日
2016年第一季度报告
