TCL集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-040
TCL集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年4月19日下午14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日下午3:00至2016年4月19日下午3:00的任意时间
3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼一号会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
6.主持人：公司副董事长刘斌先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 52人，代表股份 3,265,373,626 股，占有表决权总股份的 26.74%。
其中，现场投票的股东（代理人） 22人，代表股份 3,119,487,157 股，占有表决权总股份的 25.54 %；通过网络投票的股东共计 30人，代表股份 145,886,469 股，占有表决权总股份的 1.19 %。
四、提案审议和表决情况
议案1： 2015 年度董事会工作报告
同意 3,263,339,626 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9377 ％；
反对 238,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0073 ％；
弃权 1,795,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0550 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,105,522 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8733 ％；
反对 238,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0149 ％；
弃权 1,795,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1119 ％；
议案2： 2015年度监事会工作报告
同意 3,263,330,126 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9374 ％；
反对 984,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0301 ％；
弃权 1,059,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0324 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,096,022 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8727 ％；
反对 984,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0613 ％；
弃权 1,059,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0660 ％；
议案3： 2015 年度财务报告
同意 3,263,334,626 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9376 ％；
反对 234,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0072 ％；
弃权 1,805,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0553 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,100,522 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8730 ％；
反对 234,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0146 ％；
弃权 1,805,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1125 ％；
议案4： 2015 年度利润分配预案
同意 3,263,444,626 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9409 ％；
反对 439,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0135 ％；
弃权 1,489,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0456 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,210,522 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8798 ％；
反对 439,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0274 ％；
弃权 1,489,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0928 ％；
议案5： 2015 年年度报告全文及摘要
同意 3,263,305,626 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9367 ％；
反对 263,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 ％；
弃权 1,805,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0553 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,071,522 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8712 ％；
反对 263,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0164 ％；
弃权 1,805,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1125 ％；
议案6： 关于调整为子公司提供担保额度的议案
同意 3,256,728,726 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7353 ％；
反对 6,839,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2095 ％；
弃权 1,805,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0553 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,596,494,622 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4614 ％；
反对 6,839,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4261 ％；
弃权 1,805,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1125 ％；
议案7： 关于续聘会计师事务所的议案
同意 3,263,389,926 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9393 ％；
反对 532,800 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0163 ％；
弃权 1,450,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0444 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,603,155,822 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8764 ％；
反对 532,800 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0332 ％；
弃权 1,450,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0904 ％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：文梁娟、王莹
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2016年4月19日
