辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
2016-04-20
来源：上海证券报
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－060
辽宁成大股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知，会议于2016年4月19日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于调整公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
调整后的公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：
1、提名委员会
主任委员：姚宏，委员：林英士、葛郁。
2、审计委员会
主任委员：林英士，委员：姚宏、李宁。
3、薪酬与考核委员会
主任委员：姚宏，委员：林英士、李宁。
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2016年4月20日
