长春欧亚集团股份有限公司
(上接74版)
(三)经营计划
2016年，预计实现营业收入 1,345,800万元，较上年增加55,301万元，增长4.29 %；预计发生期间费用196,800万元，较上年增加9,288万元,增长4.95%；预计实现营业利润74,100万元，较上年增加4,787万元，增长6.91%；预计实现利润总额76,210万元，较上年增加 3,635万元，增长5%。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
达到上述经营目标，主要采取以下措施：
1、强化结构调整，提高经营质量。
坚持以实体零售为主的经营方向，不断重塑“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的业态格局和方向定位，优化品牌结构、拓展功能业态，增强做多实力。要继续创新产业形态，全面构建实体零售+互联网+边贸+旅游的新经营体系，由商贸向商贸和商旅双功能发展，创造市场需求，增强竞争能力。
2、强化战略布局，扩大企业规模。
继续实施域内、域外两轮驱动、齐头并进、联动发展的路径。不断完善“中三星”战略框架，国内市场版图向南拓展，开发新的经营领地。积极拓展“小三星”战略，下沉区域市场网点。下一年度，新开门店12-14个，发挥集群效应，不断提高公司经营辐射力、市场承载力、行业影响力。
3、强化创新营销，增强发展动力。
(1)以“营销消费”激发市场活力。要搞好创新营销，利用独有业态优势，开展跨界营销、品牌营销和大数据营销。要搞好互动营销，做到线上引流，集客到店，线下导流，提高消费者参与度，培育忠诚“欧粉”。要增加自采、自营、自主品牌商品上线率，加大联营品牌商品上线率，增加平台租赁商品上线率。要强化自采能力，继续搞好“南货北运 北货南销”营销，深耕北方市场，开拓南方市场，组织互调消费者喜爱的品类，进一步扩大市场空间。要搞好品牌营销，通过内购会、品牌特卖、精品展卖等多种形式，加大品牌营销力度。通过强化创新营销，保持区域市场营销理念和活动创意的领先水平。
(2)以“体验消费”释放购买潜力。要强化视觉体验，从“经营商品”向“经营顾客”转变，在商业空间中增加趣味性、艺术性元素，为消费者提供全新的视觉享受。要强化功能体验，继续推进“互联网+”的营销模式和“业态+”的体验模式，增加功能型业态，适应消费者个性化、情感化的需求。
(3)以“服务消费”培育发展动力。要不断丰富服务內涵，挖掘方便贴近消费者的服务项目，提高服务附加值，强化服务口碑传播。要将精细服务作为服务的立足点，精准服务老顾客，开发维护新顾客，即时掌握顾客消费结构变化的数据信息，实现精准规划、满足多样化、个性化的服务需求。要强化服务体验，开发亲民服务项目、提升VIP服务水平，以多元“服务消费”释放购买潜力，将服务的质量优势转化为市场优势。
4、强化信息系统，提高管理水平。
(1)进一步升级ERP、CRM、财务系统及供应链系统，加强OA系统等内部信息体系建设，加强风险防范，推动数据库审计的安全管理。
(2)是加大移动互联网新技术、新模式在门店数字化方面的应用，推进“会员电子化”、“支付移动化”、“数据智能化”及“移动营销平台”的建设力度。
(3)继续推进“云计算、大数据、中台系统”的搭建，为智能商务发展提供基础，为企业决策提供多维度数据依据。
（四）维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求
2016年资本开支计划约10亿元。全部用于在建、新建及购买资产项目。
根据行业特点，新建零售商业门店开业后，一般需要2-3年市场培育期，在此阶段不会产生预期投资收益。
鉴于2016年资本开支数额较大，公司将通过自筹和项目贷款及发行债券等方式解决。
（五）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险。零售业受宏观经济波动影响较高，当国民经济处于稳定发展期，居民收入增速上升时，消费意愿会相应升高；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，居民收入增速下降时，消费意愿将相应降低。近几年，随着我国经济增速逐步放缓，社会消费市场景气度有所下滑。尽管我国经济结构转型及城镇化等因素有利于社会消费保持长期平稳增长态势，但若未来宏观经济波动加剧、社会消费景气度持续下降，则将对公司经营造成不利影响。
2、市场竞争风险。零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。由于零售企业正处于转型期，同一地区内同质化竞争、同业竞争加剧。同时，由于我国电子商务产业发展迅猛，对传统零售业不断提出新的挑战，随着网络购物环境的进一步完善与成熟，以及移动互联网的快速发展，电子商务的成本与便捷性优势将更加突出，电子商务的市场规模和范围有望不断扩大，电商跨界的冲击会使公司面临一定的市场竞争风险。
3、经营风险。零售行业属于内需型行业，经济增速放缓，会对消费者消费取向以及消费信心指数造成影响，进而为公司带来一定的经营风险。同时，由于近年公司新开门店较多，需要一定的市场培育期，因此新开门店的经营业绩存在一定的不确定性，可能会对公司的整体盈利能力造成一定影响。
4、管理风险。随着公司经营规模、经营地域的逐步扩展，公司管理模式和管理能力面临重要考验。特别是伴随着员工数量的不断增加，留住人才，用好人才、吸引人才，实现人力资源的合理优化配置，也成为公司努力持续臻化和完善的现实课题。如果公司的管理能力、员工的综合素质不能够与经营规模同步得到提升，将可能对公司的业务发展产生影响，因此存在一定程度的管理风险。
七、涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司纳入合并财务报表范围的主要子公司详见2015年年度报告全文“九、在其他主体中的权益”的相关内容。与上年相比，本年因新设纳入合并范围的子公司有北京欧亚商贸有限公司、长春欧亚国际贸易有限公司、长春欧亚集团（珲春）商品采购有限责任公司、长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司、珲春欧亚宾馆有限责任公司、双辽欧亚购物中心有限公司、长春市欧新餐饮有限公司、吉林市欧亚北山超市有限公司、永吉县欧亚购物广场有限公司、吉林欧亚玉龙山庄餐饮有限公司、松原欧亚经开超市有限公司、长春欧亚商业连锁欧亚德惠购物中心有限公司、长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司、长春欧亚商业连锁磐石欧亚购物中心有限公司。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：曹和平
长春欧亚集团股份有限公司
二〇一六年四月十九日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—007
长春欧亚集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于2016年4月9日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。并于2016年4月19日上午8：30分在公司六楼第一会议室召开了八届四次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2016年度财务预算报告》；
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
2015年公司实现利润总额 725,751,647.46 元，扣除所得税费用181,942,688.46 元及少数股东损益 219,445,406.08 元，归属于母公司股东的净利润为324,363,552.92 元。其中母公司实现净利润 209,099,084.57元。
2015年度公司税后利润按如下顺序和比例进行分配：因公司提取的法定盈余公积金已达到股本的50%，本期未提取法定盈余公积金。分红基金计 324,363,552.92 元。加年初可供分配利润1,044,744，462.41元，减本年度发放2014年度红利52,499,064.75元，本年度可供股东分配的利润为1,316,608,950.58元。拟以2015年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计发放红利55,680,826.25元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。拟支付财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
七、审议通过了《2015年年度报告和摘要》；
八、审议通过了《2015年度经理层工作报告》；
九、听取了《独立董事2015年度述职报告》；
十、听取了《董事会战略委员会2015年度履职报告》；
十一、听取了《董事会审计委员会2015年度履职报告》；
十二、听取了《董事会薪酬与考核委员会2015年度履职报告》；
十三、听取了《董事会提名委员会2015年度履职报告》。
公司《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事2015年度述职报告》、《董事会审计委员会2015年度履职报告》详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
以上1-5及第7项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。股东大会还将听取独立董事述职报告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—008
长春欧亚集团股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届监事会于2016年4月9日以书面送达的方式，发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。并于2016年4月19日下午13:00时在公司六楼第一会议室召开了八届四次监事会。应到监事5人，实到5人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席闫福录先生主持。经与会监事审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2016年度财务预算报告》；
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2015年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。
五、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
六、审议通过了《内部控制自我评价报告》；
公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规，结合公司内部控制手册和评价方法组织开展内部控制评价工作，对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监事会认为：对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。
七、审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
监事会对公司2015年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
长春欧亚集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016-009
长春欧亚集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 下午13:00点
召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
另外，本次股东大会还将听取独立董事2015年度述职报告。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届四次董事会审议通过，董事会决议公告刊登在2016年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
(二) 登记时间：2016年5月7日上午9：30-11：30分，下午13:30-16:30分。
(三) 登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
联系人：席汝珍、程功
电 话：0431—87666905、87666871
传 真：0431—87666813
邮 编：130012
(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—010
长春欧亚集团股份有限公司
关于2016年第一季度累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2016年3月31日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年第一季度累计新增借款（含发行债券）5.55亿元，超过2015年末净资产的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条，公司就2016年第一季度累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司2016年第一季度发行债券情况
2016年第一季度，公司发行2016年第一期超短期融资券8亿元。
二、公司2016年第一季度偿还借款情况
2016年第一季度，公司及子公司偿还银行借款2.45亿元。
2016年第一季度累计新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
