广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的通知
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2016-013
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 14点00 分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取公司《独立董事2015年度述职报告》（非表决事项）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案分别已经本公司2016年4月15日召开的第二届董事会第七次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2016年4月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：高创有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附 件2），并持如下文件办理会议登记：
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户 卡办理登记。
2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
(二) 登记时间
2015年5月9日（星期一）
（上午 9:00-12:00，下午13:00-15:30）
若使用信函方式请在信封正面注明“2015年年度股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(三) 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨璐
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：(020)39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件1和附件2
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有 效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2016年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会会议回执
● 报备文件
广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州天创时尚鞋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2015年度股东大会回执
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附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2016 年5月9日（星期一）（上午9:00-12:00,下午13:00-15:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3. (三) 联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨璐
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：(020)39301442
电子邮箱: topir@topscore.com.cn
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-014
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于2015年度日常关联交易
执行情况及2016年 度日常
关联交易预计的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2015年度日常关联交易执行和2016年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东高创有限公司及其代表人将回避表决。
●公司与关联方发生的销售商品所产生的关联交易，是公司正常经营所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-007）。现就公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易补充公告如下：
一、2015年度日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
日常关联交易所涉及的内容主要为本公司向关联方销售时尚女鞋等商品。报告期内公司向关联方销售的价格如下：
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说明：2015年向关联经销商销售产品的价格与向其他无关联关系经销商销售的价格无明显差异，公司向关联方的关联销售定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形，也不会与公司的直营业务产生冲突。
（二）报告期内公司的关联方往来款项余额具体情况如下：
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说明： 截至报告期末，公司与关联方企业不存在非经营性往来款项余额，不存在关联方利用关联关系违规占用公司资金的情形，且应收账款账期均属于公司正常范围内。
二、2016年度日常关联交易结算方式和定价政策
（一）结算方式
关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在大额采购的情形下，给予一定的信用账期。
（二）定价政策
公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式一致。公司与成都景上、贵阳加多贝关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月20日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2016-015
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于对外投资设立两家控股子公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天津型录互联网科技有限公司、天津欧巴创意设计有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。
●投资金额：天津型录互联网科技有限公司人民币1000万元、天津欧巴创意设计有限公司人民币2000万元。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于关于对外投资设立两家控股子公司的公告》（公告编号：临2016-010）。现就公司关于对外投资设立两家控股子公司补充披露如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定对外投资设立两家控股子公司。
1、天津型录互联网科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币1000万元，公司占新设子公司股权比例的70%；
2、天津欧巴创意设计有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币2000万元，公司占新设子公司股权比例的97.5%。
二、投资协议主体的基本情况
（一）天津型录互联网科技有限公司（暂定名）
天津型录互联网科技有限公司为公司与自然人：朱辉、罗岚共同设立的控股子公司。
该公司主要开展互联网科技、信息技术、时尚男装服饰全品类、及生活配套品牌的创意推广、销售、服务等运营业务。
自然人相关信息如下：
1、朱辉，中国国籍，身份证号码为1101219710308****，住址：北京市海淀区新街口外大街19号励耘6号楼5门503号；
2、罗岚，中国国籍，身份证号码为4201319741121****，住址：武汉市江汉区电业村1-2号17楼4号。
上述两位自然人与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
（二）天津欧巴创意设计有限公司（暂定名）
天津欧巴创意设计有限公司为公司与自然人：钱乐群共同设立的控股子公司。
该公司主要业务为：与意大利OBAG FACTORY SPA公司签署相关品牌许可协议，于特许经营区域内（中国、澳门、香港）独家运营O BAG STORE、O BAG FACTORY品牌店铺，并开展手袋、手表等商品零售业务。
自然人相关信息如下：
1、钱乐群，香港永久居民，香港身份证号码为P796****，住址：香港新界马鞍山西沙路599号7座50C单位。
上述两位自然人与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
《关于对外投资设立两家控股子公司的议案》尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
2016年4月20日
