上海建工集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2016-039
上海建工集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签《日常关联交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案（逐项表决）
15.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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15.02、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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15.03、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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15.04、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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15.05、 议案名称：定价基准日与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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15.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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15.07、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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15.08、 议案名称：募集资金用途和数量
审议结果：通过
表决情况：
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15.09、 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
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15.10、 议案名称：本次非公开发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
26.00、 上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第11、13、15、17、23项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、丁飞翔
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海建工集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
上海建工集团股份有限公司
2016年4月20日
证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号：临2016-040
上海建工集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2016年4月19日下午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会副主席何士林先生召集并主持，会议通知于4月8日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式选举周平先生担任公司第六届监事会监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
周平先生的基本情况如下：
周平，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市静安区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记；现任公司第六届监事会监事、监事会主席。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司监事会
2016年4月20日
