湖北广济药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－036
湖北广济药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年4月18日-2016年4月19日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00—2016年4月19日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长龚道夷先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共72人，代表股份45,381,956股，占公司总股份的18.0298%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表71人，代表股份3,671,155股，占公司总股份的1.4585%）；
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共1人，持有（代理）股份41,710,801股，占公司总股份的16.57%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共71人，持有（代理）股份3,671,155股，占公司总股份的1.4585%；
出席本次股东大会的现场会议的股东(代理人)所持股份41,710,801股回避表决，不计入有表决权股份总数，因此，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司有表决权股份数为3,671,155股，占公司有表决权股份总数的1.7482%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）审议《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意3,135,024股，占出席会议有表决权股份总数的85.3961％；反对536,131股，占出席会议有表决权股份总数的14.6039％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时,大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份41,710,801股)回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东表决。
（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意3,135,024股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.3961％；反对536,131股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的14.6039％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）审议《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意3,135,024股，占出席会议有表决权股份总数的85.3961％；反对363,631股，占出席会议有表决权股份总数的9.9051％；弃权172,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.6988％。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时,大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份41,710,801股)回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东表决。
（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意3,135,024股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.3961％；反对363,631股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.9051％；弃权172,500股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6988％。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：吴莲花、胡娟
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-037
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年4月12日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2016年4月19日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事8人，实到董事5人；由于工作原因董事张斌先生、王专旭先生授权委托董事王品女士代为出席会议并行使表决权,独立董事邹光明先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席会议并行使表决权；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、回避表决3票，审议通过了《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》。
2015年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现提议对公司高管发放业绩绩效奖200万元。
奖励人员为董事长龚道夷先生、原董事长林志东先生、原总经理陈飞豹先生、副总经理王专旭先生、郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生、原副总经理彭澍先生、财务总监刘毅先生、监事会主席李红女士、董事会秘书安江波先生。
对公司高管业绩绩效奖的具体发放金额将授权管理层审议并发放。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意见。
关联董事龚道夷先生、王专旭先生、刘毅先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于2015年度高管绩效奖金
分配方案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司董事会第十五次会议审议的《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》，发表独立意见如下:
董事会对《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》的审议及表决符合有关规定，程序合法有效。公司制定的2015年度公司高管绩效奖金的发放方案是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，有效提升公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。
独立董事：
杨汉明 邹光明 曹 亮
二○一六年四月二十日
北京德恒律师事务所
关于湖北广济药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
2016德恒汉法意DHWH011号
致：湖北广济药业股份有限公司
北京德恒律师事务所受湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）的委托，指派吴莲花律师、胡娟律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北广济药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了与本次股东大会有关的文件和材料，并在出具本法律意见之前，业已得到公司的如下保证：已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司董事会于2016年3月31日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年4月1日在公司指定信息披露媒体和中国证监会指定网站上公告了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，于2016年4月13日在公司指定信息披露媒体和中国证监会指定网站上公告了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
会议通知中列明了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知于2016年4月19日下午14:30在湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室如期召开，并由董事长龚道夷主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司第八届董事会第十四次会议召集。
（二）经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表公司股份41,710,801股，占公司股份总数（251,705,513股）的16.57%。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的股东共计71人，代表公司股份3,671,155股，占公司股份总数的1.4585%。
以上出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计72人，代表公司股份45,381,956股，占公司股份总数的18.0298%。其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）71人，代表公司股份3,671,155股，占公司股份总数的1.4585%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人所持股份41,710,801股回避表决，不计入有表决权股份总数，因此，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司有表决权股份数为3,671,155股，占公司有表决权股份总数（209,994,712股）的1.7482%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
经审查，上述出席、列席本次股东大会的人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场投票结果进行计票、监票，并合并经公司确认的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，由会议主持人宣布表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
（一） 《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》
1． 议案表决情况
同意3,135,024股，反对536,131股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的85.3961%。其中，中小投资者的表决情况为：同意3,135,024股，反对536,131股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3961%。
2． 议案表决结果
根据《公司章程》及会议通知，本议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一以上通过；本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东回避表决。经审查，本议案已按规定表决通过。
（二） 《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》
1． 议案表决情况
同意3,135,024股，反对363,631股，弃权172,500股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的85.3961%。其中，中小投资者的表决情况为：同意3,135,024股，反对363,631股，弃权172,500股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3961%。
2． 议案表决结果
根据《公司章程》及会议通知，本议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一以上通过；本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东回避表决。经审查，本议案已按规定表决通过。
本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所
负 责 人：
王 丽
承办律师：
吴莲花
承办律师：
胡 娟
二〇一六年四月十九日
