长江证券股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-027
长江证券股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2. 本次股东大会所审议的议案七为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年4月19日（星期二）下午2:30开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月18日（星期一）下午3:00至2016年4月19日（星期二）下午3:00期间的任意时间。
2．会议地点：武汉汉口泛海喜来登酒店（武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场）。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长（代）崔少华先生。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共51人，代表股份2,514,704,616股，占公司有表决权股份总数的53.0252%，其中中小股东代表共47人，代表股份729,268,651股，占公司总股本的15.3774%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份2,507,497,759股，占公司有表决权股份总数的52.8733%；通过网络投票出席会议的股东共31人，代表股份7,206,857股，占公司有表决权股份总数的0.1520％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获得审议通过，其中，议案七获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。具体表决结果如下：
（一）审议《公司2015年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（三）审议《公司2015年度财务决算报告》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（四）审议《关于公司2015年度利润分配的预案》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,357,559(二十五亿一千四百三十五万七千五百五十九)股
占99.9862%
反对：201,057(二十万一千零五十七)股
占0.0080%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,921,594(七亿二千八百九十二万一千五百九十四)股
占99.9524%
反对：201,057(二十万一千零五十七)股
占0.0276%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（五）审议《公司2015年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（六）审议《公司2015年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（八）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（九）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（十）审议《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（十一）审议《关于公司董事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（十二）审议《关于公司监事2015年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
（十三）审议《关于公司管理层2015年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加表决的股数为：2,514,704,616(二十五亿一千四百七十万四千六百一十六)股，意见如下：
同意：2,514,328,959(二十五亿一千四百三十二万八千九百五十九)股
占99.9851%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0091%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：729,268,651(七亿二千九百二十六万八千六百五十一)股，意见如下：
同意：728,892,994(七亿二千八百八十九万二千九百九十四)股
占99.9485%
反对：229,657(二十二万九千六百五十七)股
占0.0315%
弃权：146,000(十四万六千)股
占0.0200%
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市嘉源律师事务所王飞、黄娜出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》于2016年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果；
2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
