广州发展集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-019号

债券简称：12广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2016年4月20日以通讯表决方式召开第六届董事会第五十四次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

《关于通过公司参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金的决议》（应表决董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

1、同意公司作为有限合伙人参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金，投资总金额为1.90亿元；

2、同意授权经营班子全权办理公司参与投资三峡金石（深圳）股权投资基金后续事宜。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月二十一日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-020号

债券简称：12广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

关于超短期融资券获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司经第六届董事会第五十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过30亿元人民币的超短期融资券，发行期限为不超过270天，可分期发行。具体内容刊登在2016年3月1日、2016年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP90号）（以下简称“通知书”），决定接受公司超短期融资券注册，上述通知书中明确：本次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2016年4月13日）起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律法规，做好发行、兑付和信息披露工作。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年四月二十一日