浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2016-022
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱旻先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书鲍江钱先生出席现场会议，部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2015年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于续聘2016年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《选举赵文阁先生为公司第七届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王锦秀、胡俊杰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2016年4月21日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-023
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2016年4月11日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2016年4月20日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2016年一季度报告》全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 选举赵文阁先生为公司第七届董事会副董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》
具体内容详见公司《关于2016年一季度计提相关减值准备的公告》（公告编号：临2016-025号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-024
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知及材料于2016年4月11日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2016年4月20日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。
（五）本次会议由公司监事会主席陈春梅女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年一季度报告》全文及正文。
声明如下：本人作为浙江中国小商品城集团股份有限公司监事已经全文阅读《2016年一季度报告》全文及正文，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一季度报告审核意见如下：
1、一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》
发表意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备，基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司2016年一季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2016年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定，我们同意本次计提减值准备。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-025
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于2016年一季度计提相关
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年4月20日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提相关减值准备情况概述及对公司影响
（一）计提应收款坏账准备
1、计提情况概述
（1）计提减值的原因和依据
公司根据《企业会计准则》规定，以摊余成本计量金融资产，发生减值时，应将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
公司对应收款项单独或组合进行减值测试，根据资产减值测试结果，将应收款减值计入2016年一季度报告。
（2）计提金额
公司2016年1-3月计提应收款坏账准备人民币1,409,628.93元，本期转回 2,085,062.13元，具体如下：
应收账款坏账准备的变动如下：
年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 期末余额
2016年1-3月 4,394,397.91 30,862.60 85,062.13 - - 4,340,198.38
其他应收款坏账准备的变动如下：
年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 期末余额
2016年1-3月 13,221,405.70 1,378,766.33 2,000,000.00 - - 12,600,172.03
2、对本公司财务状况的影响
本项坏账准备的计提将导致本公司2016年一季度合并利润表资产减值损失减少约人民币67.54万元，2016年一季度母公司利润表资产减值损失减少约人民币140.15万元。
（二）计提长期股权投资减值准备
1、计提减值准备情况概述
（1）计提减值的原因和依据
义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）收购南昌欧风置业有限公司（以下简称“欧风置业”）70%的股权过程中，因欧风置业存在为他方提供连带担保被起诉要求承担连带担保责任。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，以及相关诉讼的进展情况，结合律师出具专业判断，公司对欧风项目截止到2016年3月31日的相关资产进行了减值测试，测试结果为欧风项目资产存在减值的情形，本次计提长期股权投资减值准备并计入2016年一季度报告。
（2）计提金额
根据资产减值测试结果，商城房产本次计提长期股权投资减值准备约人民币2,536.15万元，加上2015年末已计提人民币1,500.87万元，累计计提人民币4,037.02万元。
2、对本公司财务状况的影响
商城房产为公司全资子公司，本项长期股权投资减值准备的计提将导致本公司2016年一季度合并财务报表资产减值损失增加约人民币2,536.15万元。
二、本次计提履行的审议程序
公司于2016年4月20日召开了第七届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》。
公司于2016年4月20日召开了第七届监事会第十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》。
本次计提无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于本次计提的独立意见
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提相关减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。能够更真实、公允地反映公司截至2016年3月 31日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提相关减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提的意见
公司董事会审计委员会对《关于2016年一季度计提相关减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提相关减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提相关减值准备。
五、监事会关于本次计提的意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备，基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司2016年一季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2016年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定，我们同意本次计提减值准备。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-026
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江中国小商品城集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]822号），批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
