厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

(上接42版)

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综上所述，董事会认为股权激励计划中首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁的相关事宜。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的数量为获授限制性股票总数的40%，即本次可解锁的限制性股票数量为567万股，激励对象为58名。

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注1：因公司实施了2014年度权益分派方案（每10股派1.00元人民币现金；每10股转增5股），限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

注2：首次授予事项中由于参与激励的对象公司董事、副总经理魏罡先生在本次授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，公司推迟了限制性股票对其的授予时间，待其锁定期满后公司董事会再履行限制性股票相关解锁程序；

注3：由于激励对象崔洪海先生、刘才庆先生因个人原因离职，导致不符公司激励对象要求，公司已经对其已经授予但尚未解锁的全部限制性股票回购注销。

上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，58名激励对象第一个解锁期绩效考核合格，其作为激励对象的解锁资格合法、有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意58名激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁。

五、独立董事意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们同意公司58名激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：除2名激励对象因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余58名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

七、律师法律意见书结论性意见

福建至理律师事务所律师认为：公司限制性股票第一次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权；其解锁条件已经满足，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后，公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

八、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议公告；

2、第三届监事会第十六次会议决议公告；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议及年报相关事项的独立意见；

4、福建至理律师事务所出具的《关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司限制性股票第一次解锁事项的的法律意见书》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-31号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

限制性股票激励计划第一个解锁期

可解锁激励对象名单

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证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-32号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于为公司全资子提供年度

融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保概述

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司蒙发利（远东）控股有限公司（以下简称“香港远东”）及OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED（以下简称“香港OGAWA”）2016年度的融资需求，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式，为香港远东、香港OGAWA向境外银行申请融资提供担保，担保金额分别为人民币（或等值外币）：40,000.00万元、5,000.00万元，使用期限：自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年12月18日止。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、担保对象基本情况

1、香港远东的基本情况

香港远东为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司于2015年11月6日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号2304603）。其注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室。经营范围：进出口贸易。其法定股本、已发行及实缴股本均为10.00万欧元，等分为每股面值1.00欧元的普通股股票100,000股。邹剑寒先生为香港远东唯一董事。

香港远东持有在德国注册成立的公司Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH&Co.KG（以下简称“KG”）85%的股份， 截止目前KG下属全资子公司Comfort Enterprise (Germany) GmbH持有MEDISANA AG 95.25%的股份。

2、香港OGAWA的基本情况

香港OGAWA为2005年12月12日于中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号1013180）。注册地址为：香港荃湾沙咀道11-19号达贸中心7楼715-718室。经营范围：健康、保健产品的零售。

香港OGAWA 2015年度及2016年1-3月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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三、董事会意见

1、担保原因

本次担保是为了确保香港远东、香港OGAWA2016年度的融资需求，有效地降低融资成本。

2、董事会意见

本次担保是为了确保香港远东、香港OGAWA2016年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为全资子公司香港远东及香港OGAWA提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

3、独立董事意见

本次担保是为了确保香港远东、香港OGAWA2016年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司2015年年度股东大会审议。我们同意本次担保事项。

四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止2016年4月20日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币54,307.29万元，占最近一期经审计净资产23.48%。公司对控股子公司担保总额为人民币54,307.29万元，逾期担保金额为0.00元。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议及年报相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-33号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2015年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月20日召开的第三届董事会第十八次会议决议，公司董事会定于2016年5月20日下午14:30召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年5月19日~5月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00～2016年5月20日15:00任意时间。

2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日：2016年5月16日

4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、是否提供网络投票：是

二、本次股东大会审议议案：

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议议案

1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

2、《关于公司2015年利润分配预案的议案》；

3、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

5、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

8、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》；

会议还将听取公司独立董事所做的《2015年度独立董事述职报告》。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见2016年4月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象：

1、截至2016年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2016年5月18日~2016年5月19日（8:30~17:30）

3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部

邮编：361008

4、其他事项

（1）联系人：李巧巧、郑家双

（2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724

（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；

（3）股东投票的具体程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

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本次股东大会投票，对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

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④确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

（3）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日15：00至2016年5月20日15：00的任意时间。

（三）注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》。

附件：

1、授权委托书；

2、股东登记表；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

附件一：授权委托书

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

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注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受委托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2016年5月16日（星期一）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-34号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2016年4月11日发出。会议于2016年4月20日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度公司实现营业收入283,072.72万元，比上年增长0.69%；归属于上市公司股东的净利润18,055.39万元，比上年增长28.77%。

三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为18,055.39万元，年末可供分配利润为70,157.77万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2015－2017年）》，为了积极回报股东，公司2015年利润分配方案如下：

以截止2016年4月18日的公司总股本554,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币55,495,500.00元。本年度不进行资本公积转增股本。

六、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》。

公司监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

经核查，监事会认为：除2名激励对象因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余58名激励对象解锁资格合法有效，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

十、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

十一、备查文件

1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；

2、《公司2015年度监事会工作报告》；

3、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

5、《公司2015年内部控制规则落实自查表》；

6、《公司2015年年度报告》；

7、《公司2015年年度报告摘要》；

8、《公司2016年第一季度报告全文》；

9、《公司2016年第一季度报告正文》；

10、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》；

11、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的公告》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监事会

2016年4月20日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-35号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于举行2015年度报告网上说明会

的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行公司2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事黄印强先生，公司证券事务代表郑家双先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日