无锡华光锅炉股份有限公司
附件：
1、赵晓莉简历
赵晓莉，女，1971年出生，大专，会计师，历任无锡真正老陆稿荐肉庄财务科长、无锡天鹏集团公司财务科长、副总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司委派财务经理，无锡国联环保能源集团有限公司财务总监、纪委书记，现任无锡国联环保能源集团有限公司副总经理，无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。
2、魏利岩简历
魏利岩，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司团委书记、质量管理办公室副主任、管子车间副主任、总师办主任兼开发部党支部书记、综合管理部部长、办公室主任，董事会秘书，现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理。
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2016-007
无锡华光锅炉股份有限公司
关于2015年度日常关联交易追认
及2016年度日常关联交易预计的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
释义：1．华光股份：指无锡华光锅炉股份有限公司
2．华光电站：指无锡国联华光电站工程有限公司
3. 友联热电：指无锡友联热电股份有限公司
4．国联环保：指无锡国联环保能源集团有限公司
5. 中设国联：指中设国联新能源发展有限公司
6．电燃公司：指无锡市电力燃料公司
7. 协联热电：指无锡协联热电有限公司
8. 惠联热电：指无锡惠联热电有限公司
9. 惠联垃圾热电：指无锡惠联垃圾热电有限公司
10.新联热力：指无锡新联热力有限公司
11.景德中设：景德镇中设国联新能源有限公司
12.连云港中联：连云港中联电力科技有限公司
13.联鑫新能源：无锡联鑫新能源有限公司
14.联普新能源：无锡市联普新能源有限公司
15.中惠新能源：无锡市中惠新能源有限公司
16.蓝天热电：无锡蓝天燃机热电有限公司
重要内容提示：
● 本次关联交易为华光股份与蓝天热电2015年的日常关联交易追认，控股子公司华光电站2015年与景德中设、连云港中联、联鑫新能源、联普新能源、中惠新能源的日常关联交易追认，同时华光电站及友联热电2016年与国联环保、协联热电、惠联热电、惠联垃圾热电、中设国联（含控股子公司）、新联热力、电燃公司的日常关联交易预计，详见下文。
● 日常关联交易部分交易还须提交2015年年度股东大会审议
● 日常关联交易对公司及控股子公司的独立性不会产生重大影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议对《关于2015年度日常关联交易追认及2016年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事蒋志坚、王福军、缪强、张伟民回避了此议案的表决。独立董事对该议案发表了独立意见：公司及控股子公司2015年日常关联交易的追认，其原因是客观存在的，交易条件公平、合理，没有损害到公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。公司控股子公司2016年度日常关联交易预计条件公平、合理，符合公司的生产经营需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意提交公司股东大会审议。
2015年度，控股子公司华光电站与景德中设关联交易追加24,218.20万元；2016年度华光电站与新联热力预计关联交易金额为8,000万元、与惠联垃圾热电预计关联交易金额为8,000万元、与中设国联（含控股子公司）预计关联交易金额为8亿元；2016年度控股子公司友联热电向电燃公司采购原煤的关联交易金额为2.4亿元、与电燃公司贷款转账的关联交易金额为2.9亿元、与国联环保还贷融通资金的关联交易金额为1.5亿元都已达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5 条规定，在本次董事会审议后须提交公司股东大会审议，关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
1、无锡华光锅炉股份有限公司发生的关联交易
■
2、控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司发生的关联交易
■
3、控股子公司无锡友联热电股份有限公司发生的关联交易
■
（三）2016年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
1、控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司发生的关联交易
■
注：华光电站向中设国联提供电站工程与服务的关联交易金额含与中设国联控股及全资子公司形成的关联交易。
2、控股子公司无锡友联热电股份有限公司发生的关联交易
■
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡国联环保能源集团有限公司
（1）注册地址：无锡市金融一街8号
（2）企业类型：有限公司
（3）法定代表人：蒋志坚
（4）注册资本：80,000万元
（5）主营业务：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业的投资；成套发电设备、环境保护专用设备、通用机械及配件、五金产品的销售；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；市政工程施工总承包（凭有效资质证书经营）。
（6）与本公司关系：无锡国联环保能源集团有限公司是公司控股股东，持有公司45.12%股份。
2、无锡协联热电有限公司
（1）注册地址：无锡市城南路1号
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：张伟民
（4）注册资本：37252.894789万元人民币
（5）主营业务：热电联产电站的建设、经营。
（6）与本公司关系：无锡协联热电有限公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
3、无锡新联热力有限公司
（1）注册地址：无锡市新区龙山路4号B幢704
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：张伟民
（4）注册资本：10000万元人民币
（5）主营业务：城镇供热服务；分布式热电冷联供；供热管网工程的设计、安装；供热新技术的技术开发、技术咨询、技术服务；利用自有资金对热电行业进行投资、管理。
（6）与本公司关系：无锡新联热力有限公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
4、无锡惠联垃圾热电有限公司
（1）注册地址：无锡市堰桥街道仓桥头88号
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：孟雷金
（4）注册资本：15000万元人民币
（5）主营业务：以燃烧城市生活垃圾的方式生产销售电力、蒸汽；销售本公司附属产品。污泥的处理处置。
（6）与本公司关系：无锡惠联垃圾热电有限公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
5、无锡惠联热电有限公司
（1）注册地址：无锡市堰桥街道仓桥头88号
（2）企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（3）法定代表人：孟雷金
（4）注册资本：15000万元人民币
（5）主营业务：电力生产，热力与相关产品的生产与经营，有关热电厂（包括热网）工程的技术咨询、培训。
（6）与本公司关系：无锡惠联热电有限公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
6、无锡市电力燃料公司
（1）注册地址：无锡市解放东路816号
（2）企业类型：全民所有制
（3）法定代表人：胡文新
（4）注册资本：1000万元人民币
（5）主营业务：煤炭、建筑材料、化工原料及产品的销售；煤炭的代理、咨询和中介服务。
（6）与本公司关系：无锡市电力燃料公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。
7、中设国联无锡新能源发展有限公司
（1）注册地址：无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新区A栋202
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：高敏
（4）注册资本：20000万元人民币
（5）主营业务：新能源项目投资和管理；新能源系统工程的设计、安装和施工；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；专用设备、通用设备的安装、销售；合同能源管理。
（6）与本公司关系：中设国联无锡新能源发展有限公司是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司。
8、景德镇中设国联新能源有限公司
（1）注册地址：江西省乐平市为民服务中心大楼二楼
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：杨乐
（4）注册资本：3500万元人民币
（5）主营业务：光伏发电等清洁能源的投资、推广应用、检修及技术服务；为碳抵消项目、节能减排项目、污染物减排项目、合同能源管理项目等能源及环境权益投资项目提供咨询、设计、交易等配套服务；股权投资；节能减排工程
（6）与本公司关系：景德镇中设国联新能源有限公司是我公司的控股股东的孙公司，是中设国联无锡新能源发展有限公司的控股子公司。
9、连云港中联电力科技有限公司
（1）注册地址：连云港市云台山风景名胜区云台街道凌州路6-1号
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：杨乐
（4）注册资本：2700万元人民币
（5）主营业务：光伏发电的科技研发；分布式光伏发电系统设计；太阳能光伏发电系统工程的安装、施工、维护；农业项目开发。
（6）与本公司关系：连云港中联电力科技有限公司是我公司的控股股东的孙公司，是中设国联无锡新能源发展有限公司的全资子公司。
10、无锡市联普新能源有限公司
（1）注册地址：无锡市锡山经济开发区东部园区大成路1098号A区10号门卫一办公室
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：刘征
（4）注册资本：50万元人民币
（5）主营业务：太阳能光伏发电系统工程的安装、建设、维护；分布式光伏发电（并网运行）。
（6）与本公司关系：无锡市联普新能源有限公司是我公司的控股股东的孙公司，是中设国联无锡新能源发展有限公司的全资子公司。
11、无锡联鑫新能源有限公司
（1）注册地址：无锡市惠山区堰丰路168号（堰桥）
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：杨乐
（4）注册资本：600万元人民币
（5）主营业务：太阳能光伏发电系统工程的安装、建设、维护；分布式光伏发电。
（6）与本公司关系：无锡联鑫新能源有限公司是我公司的控股股东的孙公司，是中设国联无锡新能源发展有限公司的全资子公司。
12、无锡市中惠新能源有限公司
（1）注册地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路40号
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）法定代表人：刘征
（4）注册资本：900万元人民币
（5）主营业务：太阳能光伏发电系统工程的安装、建设、维护；分布式光伏发电。
（6）与本公司关系：无锡市中惠新能源有限公司是我公司的控股股东的孙公司，是中设国联无锡新能源发展有限公司的全资子公司。
13、关联方2015年的主要财务数据：
单位：万元
■
备注：上述数据除无锡国联环保能源集团有限公司数据未审计，其他单位均为审计数。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。根据控股子公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方就日常关联交易将签署相关协议，以确保完成生产经营目标。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司充分享用关联方产业平台优势与市场资源，与关联方签署的关联交易协议以自愿、平等、公平、公正原则进行。以上关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，通过上述关联交易有利于公司持续稳定发展。
公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司向中设国联无锡新能源发展有限公司（含控股及全资子公司）提供光伏工程与服务，此项交易有利于华光电站进一步向环保新能源领域转型发展，扩大业务范围。
公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司向无锡协联热电有限公司、无锡新联热力有限公司提供热网工程改造。
公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司向无锡无锡惠联垃圾热电有限公司及无锡惠联热电有限公司提供锅炉改造及烟气治理工程与服务。
公司控股子公司无锡友联热电股份有限公司与无锡新联热力有限公司发生关联交易。系友联热电通过淘潼浜、深南电路转供给新联热力，形成供热销售；同时由于供热高峰，友联热电硕放线末端压力偏低，影响裕安线、布勒食品等用户用汽，所以由友联热电向新联热力采购蒸汽，补充供热。
公司控股子公司无锡友联热电股份有限公司向无锡市电力燃料有限公司签署集中采购原煤服务协议，降低煤炭采购成本，并进行贷款转账，有利于保证电厂的正常运营。
公司控股子公司无锡友联热电股份有限公司向无锡国联环保能源集团有限公司进行还贷融通资金，有利于解决了暂时的资金需求，降低风险。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可函；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2016年4月22日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2016-008
无锡华光锅炉股份有限公司
关于2016年度以自有闲置资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托理财受托方：公司主要合作银行
● 委托理财金额：投资额度不超过3亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。预计累计交易额度不超过15亿元。
● 委托理财投资类型：公司购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
● 委托理财期限：以短期为主，原则上单个投资产品期限最长不超过3个月。
一、委托理财概述
公司于2016年4月20日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财金额不超过3亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用，预计累计交易额度不超过15亿元。同时，同意授权董事长蒋志坚先生代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事张燕、赵长遂及傅涛发表明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
本项业务还须公司2015年年度股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
本委托理财的交易对方均为公司主要合作银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财的主要内容
本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。
1、基本说明
公司2016年度计划使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，预计累计交易额度不超过15亿元。原则上单个投资产品期限最长不超过3个月，预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。
2、产品说明
本委托理财购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
3、理财产品对公司的影响
在确保公司正常生产经营、募集资金投资项目建设等资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意提请公司股东大会审议。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2016年4月22日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2016-009
无锡华光锅炉股份有限公司
关于2016年度开展远期结售汇业务
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于2016年4月20日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2016年度开展远期结售汇业务的议案》，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期结售汇业务。
● 业务期间及预期远期结售汇金额：自2016年1月1日起至2016年12月31日止，预计远期结售汇累计总额不超过1亿美元。
● 本项业务还须公司2015年年度股东大会审议。
一、开展远期结售汇业务的目的
公司预计2016年海外销售收入占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
三、远期结售汇品种
只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。
四、业务期间、业务规模、决策授权及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇金额
自2016年1月1日起至2016年12月31日止，预计远期结售汇累计总额不超过1亿美元。
2、决策授权
公司董事会授权董事长蒋志坚先生代表公司在额度范围内对远期结售汇业务进行决策，并签署相关文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
3、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。
五、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2016-010
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14点00分
召开地点：公司市场部五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于2016年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：无锡国联环保能源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：江苏省无锡市城南路3号本公司办公室
3、登记时间：2016年5月9日（星期一）至11日（星期三）每天上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
六、 其他事项
1、 会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、 联系方法：
联系地址：江苏省无锡市城南路3号
联 系 人：万红霞
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2016年4月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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(上接45版)
