惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－016

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》；2016年4月20日，公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名（独立董事李立平通讯表决），公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》。

独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

2015年度实现营业务收入56,612.09万元，比上年度增长20.08%。2015年实现净利润2917.21万元，与上年度比较增长51.03%。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

2016年度预算：实现主营业务收入85,500万元，比上一年度增长约51.03%。实现净利润11,293万元，比上年度增长287.12%%。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划（合并会计报表）的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2015年年度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告摘要》。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2015年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润【29,239,963.34】元，母公司2015年度实现净利润为【24,524,372.94】元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金【2,452,437.29】元，加上年初未分配利润【114,842,490.97】元，减去本年度已分配的【7,009,200.00】元，本次可供股东分配的利润为【134,620,817.02】元。

公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本35,046万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税），共计分配现金股利【10,513,800】元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润【124,107,017.02】元结转以后年度分配。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司2015年度内部控制情况自我评价报告的议案》。

本报告以及独立董事意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

本自查表详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》。

按照证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》和证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司聘请天健会计师事务所作为2015年度财务审计机构，聘期一年。

一年来，天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所有限公司为2016年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》。

为满足公司未来两年的资金需要及防范资金风险，提请授权公司在2017年年度股东大会前向境内外银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合融资授信规模。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与银行协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关银行签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自2015年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司进行短期投资理财的议案》。

为提高短期闲置资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金、风险可控及符合公司《短期理财业务管理制度》的前提下，提请授权公司及子公司可利用自有资金，进行适当的短期投资理财。

一、理财额度限定

公司及子公司可用自有资金投资理财产品，委托理财年度累计发生额在不超过10亿元人民币额度及委托理财余额不超过3亿元人民币额度内滚动操作。

二、理财产品限定

1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；

2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；

3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；

三、投资期限限定

自获得2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

四、短期投资授权

理财产品投资，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。最高担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式，担保期限为三年。

上述额度仅为预计最高担保额度，公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司内控制度，现根据公司发展需求，修订《对外投资管理制度》，修订后的制度详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于修订<短期理财业务管理制度>的议案》

为进一步完善公司内控制度，现根据公司发展需求，修订《短期理财业务管理制度》，修订后的制度详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》

为了在新经济领域拓展业务，实现公司主业多元化发展，公司拟投资设立全资子公司“惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币5000万元，占总注册资本100%。

具体内容详见公司于2016年4月22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司的公告》

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

关于召开2015年年度股东大会的通知详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－017

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》；2016年4月20日，公司第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

2015年度实现营业务收入56,612.09万元，比上年度增长20.08%。2015年实现净利润2917.21万元，与上年度比较增长51.03%。

监事会审核后认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

2016年度预算：实现主营业务收入85,500万元，比上一年度增长约51.03%。实现净利润11,293万元，比上年度增长287.12%%。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

监事会审核后认为：公司2015年度财务预算报告客观、真实地反映了公司面临的市场态势，与公司整体经营目标一致。议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》

年报及其摘要具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告摘要》

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润【29,239,963.34】元，母公司2015年度实现净利润为【24,524,372.94】元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金【2,452,437.29】元，加上年初未分配利润【114,842,490.97】元，减去本年度已分配的【7,009,200.00】元，本次可供股东分配的利润为【134,620,817.02】元。

公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本35,046万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税），共计分配现金股利【10,513,800】元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润【124,107,017.02】元结转以后年度分配。

监事会审核后认为：公司拟定的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于公司2015年度内部控制情况自我评价报告的议案》

本报告以及独立董事、保荐机构所发表意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。累计担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

上述额度仅为预计最高担保额度，公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

监事会经审核后认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响。

本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2016年4月20日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016-018

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年4月20日召开，会议决定于2016年5月24日召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集

（二）召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式

（三）召开时间

现场会议的召开日期和时间为2016年5月24日（星期二）15:00

网络投票日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00期间的任意时间。

（四）现场会议地点

本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

（五）出席对象

1．截至2016年5月17日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；

6、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》；

8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；

9、《关于公司进行短期投资理财的议案》；

10、《关于对全资子公司提供担保的议案》

11、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》

上述议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2016年4月22日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）独立董事年度述职

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法：

（一）登记方式

1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；

3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为2016年4月18日至2016年4月23日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（三）登记地点

本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

■

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报后5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00期间的任意时间。

五、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2057992

会议联系传真：0752-2057992

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516029

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年4月20日附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2016年5月24日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2015年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

■

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－019

惠州中京电子科技股份有限公司

关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司于2016年4月20日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》，公司拟设立全资子公司。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为了在新经济领域拓展业务，实现公司主业多元化发展，公司拟投资设立全资子公司“惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币5000万元，占总注册资本100%。

2、公司2016年4月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》。董事会拟将本议案提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司基本情况

公司名称：惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）

法定代表人：杨林

资金来源：公司自有资金

经营范围：在大健康领域内开展投资、控股、兼并。重点开展医疗卫生机构的投资，医疗卫生机构的经营管理及受托管理，特许经营连锁；开展康复医院、健康养老中心、健康体检及体外诊断中心的投资建设与运营；开展互联网医疗、移动医疗、医疗大数据及精准医疗等医疗技术的投资与管理；对医用药品、试剂、医疗器械、医疗设备及相关物流配送的投资与经营；开展医疗技术与医疗机构管理培训咨询及相关衍生业务、医疗技术人才交流。

治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是为了在新经济领域拓展新的主营业务，促进公司战略转型与升级，同时顺应公司集团化发展的总体战略规划。

2、存在的风险

该项议案尚需提请股东大会审议通过后实施，具有一定不确定性；

该项投资在可预期的时间内暂无法预期其确切收益；

本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识及在拟投资领域内具备丰富专业经验的高端人才，促进子公司的发展。

请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016-019

惠州中京电子科技股份有限公司

关于举行2015年度业绩说明会的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理刘德威先生、董事会秘书傅道臣先生、财务总监余祥斌先生、独立董事刘书锦先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。 

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年4月20日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－021

惠州中京电子科技股份有限公司

关于委托理财的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财金额：公司及其控股子公司将循环使用余额不超过人民币 3亿元（累计年度额度不超过人民币10亿元）的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

委托理财投资类型：为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为：1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。

投资期限：自获得2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

一、委托理财概述

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司将利用闲置资金进行委托理财，购买低风险的短期理财产品。

(一)、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金及提高其收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。

(二)、投资额度

公司及其控股子公司将循环使用余额不超过人民币3 亿元（累计年度额度不超过人民币10亿元）的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三)、投资品种

1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；

2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；

3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；

(四)、投资期限

自获得2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

(五)、资金来源用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率。

(六)、公司内部履行的审批程序

本次委托理财事项不涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，拟提交公司2015年年度股东大会审议。

(七)、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，将采取措施如下：

(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

(7)公司不委托关联方进行委托理财事宜。

(八)、委托理财对公司的影响

1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

2015 年度公司累计进行委托理财0.31亿元，截止目前 2016 年累计进行委托理财0.78亿元，目前尚有理财产品余额为0元。

2016年度期间发生的委托理财投资，公司将按信息披露规则及时披露。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－022

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、担保情况概述

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的全资子公司惠州中京电子科技有限公司（以下简称“子公司” ）拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。最高担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式，担保期限为三年。

该事项已经公司2016年4月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并拟提交公司2015年年度股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：惠州中京电子科技有限公司

成立日期：2015年9月23日

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本：2亿人民币

股权结构：公司持股100%

经营范围：印制线路板研发、制造、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2015年12月31日，子公司惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额702,237,597.10元，净资产总额235,259,253.15元，资产负债率66.50%。2015年实现营业收入66,744,135.67元，净利润4,963,487.05元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。

2、担保期限：三年（自实际签署合同日期开始计算）

3、担保金额：不超过人民币伍亿元

四、董事会意见：

董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

五：独立董事意见

经审查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司无对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还有关担保，将由本公司偿还并承担相应的连带责任。

本次授权的担保最高限额为5亿，占公司2015年度经审计净资产比例为76.55%。

本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

七、备案文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年4月20日