东莞勤上光电股份有限公司

（上接102版）

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》，为更好地加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行（简称“工商银行东莞分行”）新设两个募集资金专项账户，将原储存在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行（现已更名为平安银行股份有限公司深圳民治支行）的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户，并注销原渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳民治支行的上述募集资金专项账户，2013年6月4日公司连同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《三方监管协议及补充协议》均得到了切实有效的履行。

截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、实际存储情况说明：

（1）截至2015年12月31日，存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行尾号1666账户的募集资金本息合计为1,900.00万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为0.00万元，以定期存款方式存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为1,900.00万元；

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（2）截至2015年12月31日，存放在中国工商银行股份有限公司东莞分行尾号2320账户的募集资金本息合计为6,437.06万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为37.06万元，以定期存款方式存放于中国工商银行股份有限公司东莞分行的金额为6,400.00万元，具体存放情况如下：

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（3）截至2015年12月31日，存放在东莞银行股份有限公司常平广电支行尾号2638账户的募集资金本息合计为15,426.46万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为9.46万元，以定期存款方式或7天通知存款方式存放于东莞银行股份有限公司常平广电支行的金额为15,417.00万元，具体存放情况如下：

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(4) 截至2015年12月31日，存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行尾号8589账户的募集资金本息合计为16,985.24万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为26.24万元，以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行账户的金额为16,959.00万元，具体存放情况如下：

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（5）截至2015年12月31日，存放在中信银行股份有限公司东莞常平支行8650账户的募集资金本息合计为25,377.52万元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为36.52万元，以定期存款方式存放中信银行股份有限公司东莞常平支行的金额为25,341.00万元，具体存放情况如下：

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四、本报告期募集资金的实际使用情况

参见附表1。

五、报告期内募集资金变更情况的说明

参见附表1。

六、募集资金使用及披露中存在的其他情况

本报告期募集资金使用及披露中存在的问题请参见附表1。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年4月21日

附表1：

募集资金的实际使用情况

单位：人民币，万元

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证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-45

东莞勤上光电股份有限公司关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证》的议案，董事会同意为北京彩易达科技发展有限公司(以下简称“彩易达”)向各银行申请的一年期综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证。根据彩易达规划，其中3,000万元(具体以银行审批金额为准)向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请，另外2,000万元(具体以银行审批金额为准)向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请。

本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京彩易达科技发展有限公司

2、营业执照注册号：110103003676709

3、设立时间：2002年03月11日

4、法定代表人：郑健

5、注册地址：北京市东城区长青园7号3207室

6、注册资本：2,050 万元

7、经营范围：制造大屏幕。技术推广服务；调试、维修、租赁电子产品；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售大屏幕、照明电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、办公用机械。

8、与公司的关系：彩易达为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

9、被担保人主要财务情况：

截止2015年12月31日，资产总额11,590.64万元，负债总额8,253.57万元,净资产3,337.07万元,营业收入11,355.43万元，净利润1,231.57万元。

三、担保事项的主要内容

1、向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请一年期综合授信3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司总行营业部

主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

担保金额：不超过人民币3,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式：连带责任保证

2、向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请一年期综合授信2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证人：东莞勤上光电股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司北京中关村支行

主合同债务人：北京彩易达科技发展有限公司

担保金额：不超过人民币2,000 万元(具体以银行审批金额为准)

保证方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

彩易达是公司的控股子公司，公司持有其51%的股份，彩易达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

彩易达的资产质量较高，主要产品市场前景良好并呈快速增长态势，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任。

本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

综上，同意公司彩易达综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未发生过担保类业务及逾期担保事项。公司累计对外担保总额为5,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产223,542.73万元的2.24%。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-46

东莞勤上光电股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案，现将有关内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

本次权益分配预案是综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，在保证公司正常经营和长远发展，考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据瑞华会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润20,585,555.92元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取相关公积金后，截止2015年12月31 日，可供分配利润为499,105,302.30元。资本公积余额为1,334,145,839.49元。基于公司2015年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次权益分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况：截至本预案公告日，提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划：截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股 5%以上股东及董监高拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 374,670,000 股增加至 936,675,000 股，公司2015 年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2、截至本预案预披露公告日前 6 个月，公司不存在限售股解禁的情形。

3、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-47

东莞勤上光电股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将有关内容公告如下：

一、本期计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

二、本期计提资产减值准备总体情况

本期计提资产减值准备总额为98,805,690.99元。具体如下：

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三、本期计提资产减值准备详细说明

(一)、应收账款坏账准备

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（二）、其他应收款坏账准备

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(三)、存货跌价准备

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(四)、在建工程减值准备

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（五）、长期股权投资减值准备

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（六）、可供出售金融资产减值准备

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四、本期计提资产减值准备的审批程序

本期资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。

本期资产减值准备事项，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

五、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备合计9,880.56万元，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润9,722.48万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益9,722.48万元。

公司将就本次计提进行认真总结和剖析，采取切实措施提升内控水平和盈利能力，以有效防范公司资产风险，保障公司资产安全。

六、董事会和监事会对本期计提资产减值准备的说明

董事会和监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-48

东莞勤上光电股份有限公司

关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于近日收到控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知，勤上集团将其持有的公司部分股份质押给华融证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

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2、勤上集团累计质押情况

目前，勤上集团共计持有公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；累计质押持有的公司股份100,840,000股，占公司股份总数的26.91%。

3、勤上集团质押的公司股份目前无平仓风险

本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，勤上集团将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2016年4月21日