西部矿业股份有限公司
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2016年4月22日 上海证券报、证券时报、中国证券报
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、7.01、7.02、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.00、7.01、7.02、9
应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2016年5月10日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3. 登记地点：公司办公楼一层董事会办公室。
六、 其他事项
1. 会务联系人：韩迎梅、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2016年4月22日
附件：授权委托书
报备文件：
公司第五届董事会第十六次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-030
西部矿业股份有限公司
关于2015年末对外提供财务资助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2015年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司、参股公司财务资助情况为：
一、资助概况
1. 财务资助的对象
被资助对象为以下六家公司，巴彦淖尔西部铜材有限公司（下称“西部铜材”）、西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）、青海西豫有色金属有限公司（下称“西豫有色”）、青海赛什塘铜业有限责任公司（下称“赛什塘铜业”）、四川夏塞银业有限责任公司（下称“四川夏塞”）和青海湘和有色金属有限公司（下称“青海湘和”）。
2. 截至2015年12月31日的余额
截至2015年12月31日，公司提供财务资助余额为241,576.79万元，明细如下：
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3. 审批程序
上述对外财务资助金额，均在经公司股东大会审批的《2015年度财务预算》的资金计划范围内，由公司董事长办公会内设的专业决策委员会—资金委员会审议批准。
4. 收取资金占用费
针对上述对外财务资助金额，公司原则上参照银行同期贷款基准利率计息，为覆盖公司的融资成本，经测算公司平均融资利率高于银行同期基准利率的部分加收资金管理费，具体按照实际使用金额与时间，按月结算借款利息，按季度结算资金管理费。
5. 资金用途
上述对外财务资助的资金，全部都用于被资助子公司的项目基建和生产运营所需。
二、被资助方情况
（一）青海西豫有色金属有限公司
1. 基本情况
西豫有色主要经营业务为10万吨粗铅、硫酸及相关产品生产、销售，公司持股比例85.39%。
2. 财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产68,780.76万元、净资产-64,084.67万元、营业收入66,143.29万元、利润总额-10,045.93万元。
3. 被资助情况
截至2015年12月31日，公司为西豫有色合计提供资助84,381.52 万元，借款原因主要是10万吨粗铅冶炼项目建设、偿还项目建设贷款及流动资金周转，西豫有色以销售收入等为还款来源。
4. 担保和其他股东承担义务情况
西豫有色以其固定资产及在建工程提供反担保，已在工商局办理抵押登记手续。
5. 委托贷款和贷款担保情况
无
（二）巴彦淖尔西部铜材有限公司
1. 基本情况
西部铜材主要经营业务为5万吨电解铜冶炼及加工，公司持股比例80%。
2. 财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产44,986.02万元、净资产-54,611.98万元、营业收入37,871.84万元、利润总额-10,481.07万元。
3. 被资助情况
截至2015年12月31日，公司为西部铜材合计提供资助61,050.00万元，借款主要原因是5万吨电解铜项目建设及流动资金周转，西部铜材以销售收入等为还款来源。
4. 担保和其他股东承担义务情况
西部铜材以其固定资产提供反担保，已在工商局办理相关抵押手续。
5. 委托贷款和贷款担保情况
无
（三）青海湘和有色金属有限公司
1. 基本情况
青海湘和主要经营业务是锌粉、锰粉、有色金属粉末等的加工、销售，公司持股比例51%。
2. 财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产6,481.81万元、净资产2,083.94万元、营业收入7,800.39万元、利润总额-396.90万元。
3. 被资助情况
截至2015年12月31日，公司为青海湘和合计提供资助1,800万元，借款的主要原因是项目建设。
4. 担保和其他股东承担义务情况
青海湘和其他少数股东股权质押，已在工商局办理股权质押手续。
5. 委托贷款和贷款担保情况
无
（四）青海赛什塘铜业有限责任公司
1. 基本情况
赛什塘铜业主要经营业务是赛什塘铜矿采矿、选矿及销售，公司持股比例51%。
2. 财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产46,903.62万元、净资产26,640.05万元、营业收入14,732.35万元、利润总额632.47万元。
3. 被资助情况
截至2015年12月31日，公司为赛什塘铜业合计提供资助8,520.54 万元，借款的主要原因是资源勘探、流动资金周转，赛什塘铜业以其销售收入等为还款来源。
4. 担保和其他股东承担义务情况
赛什塘铜业以其持有的赛什塘铜矿采矿权质押，已在青海省国土资源厅办理抵押手续。
5. 委托贷款和贷款担保情况
无
（五）四川夏塞银业有限责任公司
1. 基本情况
四川夏塞主要经营业务是多金属矿采矿、选矿及销售，公司持股比例57.5%。
2. 财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产16,510.52 万元、净资产3,359.45 万元。
3. 被资助情况
截至2015年12月31日，公司为四川夏塞合计提供资助7,323.15 万元，借款的主要原因是偿还银行借款及流动资金周转，四川夏塞以其销售收入等为还款来源。
4. 担保和其他股东承担义务情况
四川夏赛以其固定资产提供反担保。
5. 委托贷款和贷款担保情况
无
（六）西藏玉龙铜业股份有限公司
1. 基本情况
玉龙铜业主要经营业务是玉龙铜矿开发建设，公司持股比例58%。
2. 财务状况
截至2015年12月31日的账面总资产543,997.44万元、净资产108,153.94万元，利润总额6,648.38万元。
3. 被资助情况
截至2015年12月31日，公司为玉龙铜业合计提供资助78,501.58 万元，借款的主要原因是偿还银行借款及项目建设。
4. 担保和其他股东承担义务情况
玉龙铜业以其固定资产及在建工程提供反担保。
5. 委托贷款和贷款担保情况
公司通过中国工商银行西藏林芝支行为玉龙铜业提供委托贷款90,000万元；
公司为玉龙铜业在国家开发银行西藏自治区分行、中国农业银行西藏自治区分行、西藏银行等银行合计186,800万元银行借款提供担保。
三、对外财务资助的累计情况
截至2015年12月31日，公司对外财务资助241,576.79 万元，占近一期经审计净资产的21.24%。
公司对外财务资助均向全资和控股子公司提供，无向控股股东及其关联公司、以及其他关联方提供的情形。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-031
西部矿业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2016年4月10日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2016年4月20日在青海省西宁市以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事2人，实际出席会议的监事2人。会议有效表决票数2票。
（五）会议由监事会主席马兆畅主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2015年度监事会工作报告
会议同意，将马兆畅主席代表监事会所做《2015年度监事会工作报告》提请2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（二）2015年度内部控制评价报告
会议同意，批准公司编制的《2015年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（三）2015年度社会责任报告
会议同意，批准公司编制的《2015年度社会责任报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（四）2015年度财务决算报告
会议同意，将公司编制的《2015年度财务决算报告》提请2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（五）2015年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润人民币3,037万元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为30.2亿元。
会议同意，2015年度利润分配方案为：以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配119,150,000元（占2015年度可分配利润30,371,119元的392%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2015年度股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（六）2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
会议同意，将公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提请2015年度股东大会审议批准（详见临时公告2016-027号）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（七）关于2015年度监事津贴发放标准的议案
会议同意，公司监事2015年度津贴发放标准为：外部监事人民币3万元（税后），并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（八）2015年年度报告（全文及其摘要）
会议同意，批准公司编制的《2015年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会的书面审核意见认为：
1. 公司2015年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；
3. 因此，监事会及其成员保证公司2015年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（九）关于补选李威先生为第五届监事会监事候选人的议案
会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，向股东大会提请审议补选李威先生为公司第五届监事会成员。如获批准，任期与本届监事会相同。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（十）第五届监事会对第五届董事会和高级管理人员2015年度履职情况进行了评价
特此公告。
附件：李威先生简历
西部矿业股份有限公司
监事会
2016年4月22日
备查文件：
公司第五届监事会第十次会议决议
附件：
李威先生简历
李威，男，1975年3月出生，甘肃籍，中共党员，武汉大学工程硕士。
李先生自2015年12月至今任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁；2011年11月至2015年11月任青海省西宁市团委书记、党组书记。
