上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-010
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事王世皓先生代为出席会议并行使权利。
一、董事会会议召开情况
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2016年4月19日上午9:30在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以现场方式召开并进行表决。公司已于2016年4月8日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名，董事王少军先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事王世皓先生代为出席会议并行使权利。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长朱建舟先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
2、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
公司2015年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
3、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
4、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的说明》的议案
该说明的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告》中的相关内容。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
5、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况进行审计，并出具了众会字(2016)第4099号《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》，2015年度合并口径归属于公司所有者的净利润为122,487,521.84元,当期提取法定盈余公积9,308,182.25元，加上年初合并未分配利润604,982,714.27元，2015年度合并口径可供公司股东分配的利润为718,162,053.86元。
2015年度，公司董事会综合考虑行业及公司经营情况、均衡公司发展需求与股东回报,拟以2015年末公司总股本575,732,081股为基数，按每10股派发现金 0.65元（含税）向全体股东分配股利37,422,585.27元，占2015年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.55%。结余的未分配利润680,739,468.59元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配事项提请公司股东大会授权董事会具体办理，董事会可授权董事长或相关人员具体经办相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
6、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
7、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
8、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
9、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
该专项报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
10、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度履行社会责任的报告》的议案
该报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
11、关于核定公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了2015年公司董事、监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事2015年度薪酬按如下方案核定：
董事会成员中,董事长朱建舟2015年度薪酬为人民币496,000元；独立董事吕秋萍、李继东、孙琪年度津贴分别为人民币120,000元、120,000元、120,000元，除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事均不在公司领取报酬。原独立董事吕祖良已于2015年2月3日离职，2015年度领取薪酬为人民币11,380元。
监事会成员中，职工监事刘琳2015年度薪酬为人民币376,560元；其他监事未在公司领取薪酬。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
12、关于核定公司高级管理人员2015年度薪酬方案的议案
朱建舟（董事长兼总经理）：2015年度薪酬详见上述《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》；
吕彦东（财务总监）：2015年度薪酬为人民币426,000元；
戴尔君（董事会秘书）：2015年度薪酬为人民币425,000元；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
13、关于支付外部审计机构2015年度报酬的议案
公司拟向众华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2015年度报酬共计人民币210万元，其中《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》费用150万元，《上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制审计报告》费用60万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
14、关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案
众华会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供了年度财务审计服务和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，本公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定如下事项：
（1）与众华会计师事务所(特殊普通合伙) 洽谈、商定财务审计及内控审计事项；
（2）与众华会计师事务所(特殊普通合伙)签订财务审计与内控审计的相关合同并确定审计费用；
（3）董事会可授权董事长履行上述具体事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
15、关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案
董事会决定召开公司2015年年度股东大会,具体的召开时间、地点、议程及其他相关事项将由董事会另行通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
上述第5、8、9、11、12、13、14项议案已经公司独立董事发表独立意见，第1、2、3、4、5、6、9、11、14项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-011
上海中技投资控股股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）第八届监事会第十七次会议于2016年4月19日上午10:30在上海市虹口区广粤路437号2幢5楼会议室以现场加电话会议方式召开并以现场加通讯方式进行表决，其中监事会主席陈向明先生因工作原因无法现场出席会议，采用电话会议的方式主持会议并以通讯方式进行表决。公司已于2016年4月8日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陈向明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
2、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案
公司2015年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对公司 2015 年年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：
（1）2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2015年度的经营财务状况；
（3）在出具本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司2015年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
3、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况进行审计，并出具了众会字(2016)第4099号《上海中技投资控股股份有限公司2015年度财务报表及审计报告》，2015年度合并口径归属于公司所有者的净利润为122,487,521.84元,当期提取法定盈余公积9,308,182.25元，加上年初合并未分配利润604,982,714.27元，2015年度合并口径可供公司股东分配的利润为718,162,053.86元。
2015年度，公司董事会综合考虑行业及公司经营情况、均衡公司发展需求与股东回报,拟以2015年末公司总股本575,732,081股为基数，按每10股派发现金 0.65元（含税）向全体股东分配股利37,422,585.27元，占2015年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.55%。结余的未分配利润680,739,468.59元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配事项提请公司股东大会授权董事会具体办理，董事会可授权董事长或相关人员具体经办相关事宜。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
5、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案
公司2015年度内部控制评价报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
经审核，与会监事发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
6、关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
专项报告的具体内容详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关信息。
经审核，与会监事发表如下意见：2015年度公司募集资金的使用和存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，不存在违规占用募集资金的行为，未发生损害股东和公司利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
上述6项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-012
上海中技投资控股股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）编制了截至 2015年 12 月 31 日的《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、发行股份购买资产之配套融资实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1564号)的核准，中技控股非公开发行人民币普通股(A 股)股票79,343,363股，发行价格为每股7.31元。
中技控股募集资金总额为人民币579,999,983.53元，扣除发行费用人民币49,219,265.18元后，实际募集资金净额为人民币530,780,718.35元。上述募集资金于2013年12月31日到账，划入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为310066179018170251605的验资账户内。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月2日出具了沪众会字(2013)第5785号《验资报告》，对资金到位情况予以确认。
2、公司募集资金账户使用金额及当期余额
中技控股非公开发行实际募集资金总额为人民币579,999,983.53元，扣除发行费用人民币49,219,265.18元后，实际募集资金净额为人民币530,780,718.35元，于2014年1月16日存入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为310066179018170206625的募集资金专户中。
中技控股于2014年1月17日将人民币530,780,718.35元从交通银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金专户310066179018170206625划出，存入中技控股下属子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）在交通银行股份有限公司上海徐汇支行的人民币临时账户310066179018170254873账号内。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具了众会字(2014)第1032号《验资报告》，对资金到位情况予以确认。
中技桩业于2014年1月22日将人民币530,780,718.35元存入中技桩业在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为310066179018170065239的募集资金专户中。
截至2015年12月31日止，募集资金账户实际余额为27,979.96元（包含募集资金存款利息收入扣除手续费）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
中技控股与中技桩业为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，均与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2015年12月31日止，上述协议各方均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
2、截至2015年12月31日止，中技桩业募集资金在银行专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为185,880,718.35元，其中：根据中技控股于2013年8月22日召开第七届董事会第二十七次会议，通过以下决议：本次募集配套资金总额调整为不超过58,806.37万元，调整之后的配套募集资金用途为对中技桩业进行增资，用于：（1）中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过19,116.37万元；（2）偿还中技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计39,690万元。中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投入款133,880,718.35元，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款52,000,000.00元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据中技控股2015年1月22日召开第八届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金23,490万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2016年1月20日，公司已陆续将上述临时补充流动资金的闲置募集资金23,490万元全部归还，使用期限未超过12个月。
2015年度内，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款138,900,000.00元，剩余闲置募集资金为96,000,000.00元。
截至2015年12月31日止，中技桩业已使用的闲置募集资金为9,600万元，募集资金账户余额为人民币2.80万元（含利息）。
四、转让募集资金投资项目
2015年12月24日，经公司第八届董事会第三十三次会议决议，审议通过《关于上海中技投资控股股份有限公司转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》，中技桩业及其下属全资子公司天津中技桩业有限公司拟将合计持有的募投项目公司天津津滨中技桩业有限公司100%股权全部转让给上海轶翔投资管理有限公司，转让价格为23,500 万元。该募投项目公司股权转让回收的资金拟永久用于补充公司的流动资金。2016年1月11日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
中技控股已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中技控股截至2015年12月31日的《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，海通证券股份有限公司认为：中技控股本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规的规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：2015年12月，中技桩业、天津中技桩业有限公司与上海轶翔投资管理有限公司签订股权转让合同，将其合计持有的天津津滨中技桩业有限公司100%股权全部转让给上海轶翔投资管理有限公司。中技控股于2015 年12 月 25 日公告了上述募集资金项目转让事宜，同时公告了相关的公司董事会决议；于2016 年 1 月 12 日公告了相关的股东大会决议。
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临2016-013
上海中技投资控股股份有限公司
子公司上海中技桩业股份有限公司
2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”、“上市公司”、“公司”）于2013年进行了重大资产重组。现就2015年度，公司重大资产重组业绩盈利预测实现情况及原因作出以下说明。
一、公司重大资产重组基本情况
上海澄海企业发展股份有限公司（上市公司曾用名）于2013年5月3日第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以8.12元/股的价格，向颜静刚等73名自然人及宁波明基置业有限公司、上海嘉信翻译服务有限公司、杭州士兰创业投资有限公司等8家机构发行股份购买其所持的上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）92.99%的股份（后经公司第七届董事会第二十七次会议调整为92.95%的股份），同时拟以不低于7.31元/股的价格定向增发配套融资，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
2013年6月14日，上市公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海澄海企业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案》的议案 ，并于2013年12月11日收到《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），重大资产重组获得中国证监会核准。
2013年12月18日，公司发行217,270,741股股份收购颜静刚等73名自然人及8家机构所持有的中技桩业92.95%股权，上海众华沪银会计师事务所有限公司已就上述股权变动出具沪众会字（2013）第5654号《验资报告》。公司于2013年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成变更登记手续。
2014年3月28日，公司向上交所提交了关于撤销股票交易其它风险警示和变更证券简称的申请，并于2014年4月3日获得上交所同意，公司正式更名为“中技控股”。
二、重大资产重组业绩承诺及实现情况
依据资产重组双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，同意并确认中技桩业2013年度至2015年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的预测净利润为9,073.44万元、14,867.20万元、23,203.59万元。
根据上述协议约定，在盈利补偿期间任一会计年度，除发生无法预知且无法避免和无法克服的客观事件外，若中技桩业92.95%股份的扣除非经常性损益后的实际利润数不足利润预测数的，则上市公司应在当年年报披露后的10个交易日内，以书面通知颜静刚该等事实，颜静刚在收到书面通知30日内应当将补偿的现金划入上市公司董事会设立的专门账户。另外，颜静刚承诺，当其没有能力以现金方式进行补偿时，将采取股份方式进行补偿。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2014）第2513号《关于上海中技投资控股份有限公司盈利预测审计情况的专项说明》，中技桩业2013年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,236.91万元。上市公司通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产于2013年的盈利预测目标已实现。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2015）第3416号《关于上海中技投资控股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，中技桩业2014年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,739.77万元，较颜静刚所承诺的中技桩业2014年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益的净利润14,867.20万元尚不足1,127.43万元。上市公司通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产于2014年的盈利预测目标未实现。截至2015年4月30日，颜静刚已按照约定向公司完成了业绩补偿。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2016)第4101号《关于上海中技桩业股份有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，中技桩业2015年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,801.77万元，较颜静刚所承诺的中技桩业2015年度归属于持股比例92.95%股东的扣除非经常性损益的净利润23,203.59万元尚不足8,401.82万元。上市公司通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产于2015年的盈利预测目标未实现。2016年4月16日，中技控股与颜静刚签订《关于对上海中技投资控股股份有限公司业绩补偿的约定》约定：鉴于本协议签署之日，颜静刚向中技控股提供了相应借款；如中技桩业2015年实际实现的业绩未达到颜静刚作出的业绩承诺的，双方同意首先以颜静刚向中技控股提供的借款余额冲抵；如果冲抵后，仍无法全部覆盖颜静刚对中技桩业2015年的业绩承诺的，则颜静刚将另行按原承诺要求支付相应补偿款。
三、重大资产重组业绩承诺未能实现的原因
2015年，中国GDP总量同比增长6.9%，创25年最低水平。宏观经济增长的放缓，加之工业、制造业处于调整转型期，带动全国固定资产投资尤其是房地产和基础设施建设投资增速大幅下降。根据国家统计局数据，2015年中国城镇固定资产投资同比增长10%，创2000年以来新低，由此造成基础建材产品水泥、钢材的需求出现萎缩，一定程度上影响了公司主营业务预应力离心混凝土空心方桩、预应力混凝土管桩和U型板桩等的收入。
宏观经济和基础建设投资增长的明显放缓对混凝土和水泥制品行业造成了较大冲击。行业上游的水泥等原材料工业面临产能过剩、生产动力不足的危机，同时下游产业面临投资动力不足、房地产去库存压力大、项目投资资金缺乏等问题。根据国家工业和信息化部出具的《2015年建材工业经济运行情况》，2015年全国规模以上建材企业主营业务收入7.3万亿元，同比增长3.3%，增速同比降低6.8个百分点，其中，水泥制造业收入8,897亿元，同比降低9.4%；规模以上建材企业实现利润4,492亿元，同比降低6.9%，其中，水泥行业利润330亿元，同比下降58%。
综上所述，2015年受上述国家宏观经济形势及行业发展状况的影响，虽经公司经营管理层不懈努力，公司控股子公司中技桩业扣非后净利润同比去年增长了7.73%，但仍未达到原借壳上市时实际控制人颜静刚的承诺业绩。
四、诚恳致歉
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