金徽酒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-010

金徽酒股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年4月15日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会议于2016年4月21日上午10：00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人（包括4名独立董事），实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告的议案》

详情请阅2016年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的《金徽酒股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于同意封晓成先生辞去金徽酒股份有限公司副总经理职务的议案》

公司董事会近日收到副总经理封晓成先生的书面辞职报告，封晓成先生因个人职业发展原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》等法律、法规和公司管理制度的规定，封晓成先生的辞职申请自董事会审议通过后生效。独立董事就该事项发表了独立意见。

截至本公告日，封晓成先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份344,300股，间接持股比例为0.123%，封晓成先生辞职后将继续履行公司首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺。

封晓成先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职、认真负责，以其丰富的知识和专业能力为公司发展做出了重要贡献，尤其在其分管的优质酒酿造技术改造项目建设工作中做出了卓越的成绩。公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任唐云先生为金徽酒股份有限公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任唐云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告日，唐云先生通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份206,200股，间接持股比例为0.098%。唐云先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

唐云先生简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2016年4月21日

附件：唐云先生简历

唐云先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。唐云先生曾担任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远矿业有限责任公司厂长；2008年5月至2009年12月担任甘肃金徽生产部经理；2009年12月至今担任本公司生产部经理；2012年4月26日至2016年4月18日担任本公司职工代表监事。