哈尔滨博实自动化股份有限公司

(上接160版)

公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产品。

六、监事会意见

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-023

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》同意使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。

鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金和超募资金人民币3.6亿元进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。具体方案如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票4,100万股，每股发行价格人民币12.80元，共计募集资金为人民币52,480万元，扣除发行费用人民币3,288.42万元后，实际募集资金净额为人民币49,191.58万元，其中超募资金18,491.58万元。

二、募集资金使用情况

截止2015年12月31日，公司实际使用的募集资金总额为19,115.18万元，其中石化后处理成套设备扩能改造项目使用13,581.12万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用5,534.06万元。

关于募集资金实际使用详细情况请参见2016年4月22日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三、暂时闲置募集资金和超募资金情况及原因

截止2015年12月31日，公司暂未使用的募集资金和超募资金35,201.57万元（含银行利息及现金管理收益），主要系尚未使用的募集资金形成暂时性闲置；超募资金暂未确定用途，暂时性闲置。上述资金具体存放情况如下：购买理财产品35,000万元、七天通知存款180万元、募集资金专户中存放21.57万元。

四、本次募集资金现金管理计划

1、投资目的

为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

2、投资品种

投资于安全性高、高流动性、风险可控的投资品种：上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）、基金管理公司管理的其它合规货币基金产品或上市的证券公司发行管理的其它合规产品（合规产品是指符合对募集资金监管要求的合规产品）。

上述投资品种不涉及风险投资种类，即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

3、投资额度

在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.6亿元，上述额度可以循环使用。

4、投资授权及期限

在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，授权期限自董事会决议通过之日起二年内。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

5、资金来源

为公司暂时性闲置募集资金和超募资金。

6、决策程序：《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议批准，并履行相应的公告义务。

7、本投资不构成关联交易。

五、投资品种选择的说明

上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）或基金管理公司管理的其它合规货币基金产品，对本金有较高保障的同时，能够提高收益性，保障资金的安全。

六、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规制度的要求进行投资。

公司将严格按照相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

公司已制定了《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》，规范了公司投资理财—低风险投资品种行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

七、风险提示

1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

2、公司根据募集资金需求进度，合理安排募集资金的现金管理额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

八、对公司日常经营的影响

上述资金的现金管理，不影响公司募集资金正常使用，不会影响公司募投项目的正常开展。

通过投资理财产品，可以提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，获得一定的收益，提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

九、前十二个月内使用闲置募集资金和超募资金进行投资理财的情况

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十、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司超募及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-024

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2016年4月26日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/ ）参与。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董事张劲松女士，公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-025

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于2016年5月18日召开公司2015年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2015年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月18日召开2015年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月18日（星期三）14:00；

（2）网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日，于股权登记日即2016年5月11下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼205号会议室

二、会议审议事项

1.审议《2015年度董事会工作报告》；

2.审议《2015年度监事会工作报告》；

3.审议《2015年度财务决算报告》；

4.审议《2016年度财务预算报告》；

5.审议《2015年度报告》及其摘要；

6.审议《2015年度利润分配预案》；

7.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

其中，第6-8项为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案具体内容详见公司于2016年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《上海证券报》上发布的相关公告。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职并向股东大会提交《2015年度独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。

2.登记时间：2016年5月17日（上午8:30—11:00；下午13:00—16:30）

3.登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

联 系 人：陈 博 张俊辉

联系电话：0451-84367021

联系传真：0451-84367022

2.其他注意事项：

（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

（3）股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

六、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362698

2.投票简称：博实投票

3.投票时间：2016年5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“博实投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2： 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午15:00，结束时间为2016年5月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：授权委托书

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司2015年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

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本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东加盖公章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。