华新水泥股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2016-013

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2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

五、 会议召开和出席情况

(六) 股东大会召开的时间：2016年4月21日

(七) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

(八) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(九) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(十) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

4、 公司在任董事8人，出席6人，董事Ian Thackwray先生、Ian Riley先生因工作原因未出席本次股东大会；

5、 公司在任监事5人，出席5人；

6、 公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司高级管理人员杨群进先生列席了本次会议。

六、 议案审议情况

(四) 非累积投票议案

9、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：公司2015年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(六) 关于议案表决的有关情况说明

无。

七、 律师见证情况

3、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：李艳楼女士、韩菁女士

4、 律师鉴证结论意见：

经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

八、 备查文件目录

4、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

5、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华新水泥股份有限公司

2016年4月22日