三全食品股份有限公司

（上接423版）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

■ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：三全食品股份有限公司

董事会

日 期：2016年4月20日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-012

三全食品股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举李玉女士、李涵女士为公司第六届监事会职工监事（简历见附件），将与公司2015年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2016年4月22日

附件：

职工监事简历

李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李涵，女，1977年2月出生，本科学历。2000年1月至2010年8月在三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，现任公司监事。李涵女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-013

三全食品股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月20日召开，会议决定于2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会（《关于召开2015年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年5月13日下午15:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月12日下午15：00至2016年5月13日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

7、股权登记日：2016年5月10日

8、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》；

《公司2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》第四节。

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

5、审议《公司2016年度财务预算报告》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

6、审议《公司2015年度利润分配预案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

8、审议《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议《关于公司及其全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

11.1 选举庞德红女士为公司监事。

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》。

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举第六届董事会6名非独立董事

12.1 选举陈泽民先生为公司董事；

12.2 选举贾岭达女士为公司董事；

12.3 选举陈南先生为公司董事；

12.4 选举陈希先生为公司董事；

12.5 选举张雷先生为公司董事；

12.6 选举李娜女士为公司董事。

选举第六届董事会3名独立董事

12.7 选举杜海波先生为公司独立董事；

12.8 选举汪学德先生为公司独立董事；

12.9 选举臧冬斌先生为公司独立董事。

议案12采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

根据相关规定要求，上述议案6、7、8、10、11、12项议案应对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次会议的现场会议登记

1、登记时间：2016年5月12日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2016年5月12日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：郑晓东、徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

六、备查文件：

1、三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、三全食品股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362216。

2、投票简称：三全投票。

3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“三全投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00，结束时间为2016年5月13日下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。

（3）申请数字证书

申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”（http://ca.szse.cn）申请，业务咨询电话： 0755‐88668486

4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三全食品股份有限公司2015年年度股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2015年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

■

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-014

三全食品股份有限公司

关于举行2015年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度网上业绩说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈希先生、财务总监李娜女士、独立董事臧冬斌先生、董事会秘书郑晓东先生、保荐代表人李玉坤先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年4月22日

三全食品股份有限公司

2015年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)首发募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕134号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21.59元。截至2008年2月4日止，本公司共募集资金507,365,000.00元，扣除与本次发行有关的费用18,723,100.00元后，募集资金净额为488,641,900.00元。

上述募集资金净额业经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字[2008]第010号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

2014年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,256.16万元。截至2014年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目51,002.15万元。尚未使用的金额为2.85万元, 为专户存储本年利息收入扣除募投项目投入和手续费后余额。

（2）本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司以募集资金直接投入募投项目-8.55万元，专户存储利息扣除手续费-0.15万元。截至2015年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目50,993.60万元。尚未使用的金额为11.25万元，为专户存储累计利息收入扣除募投项目投入和手续费后余额。

(二)增发股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2011﹞1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)14,054,383股，每股发行价格为35.50元，应募集资金总额为人民币498,930,596.50元，扣除承销费14,000,000.00元后的募集资金为人民币484,930,596.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29日汇入本公司中国光大银行郑州中原路支行77180188000048947账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用1,950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币482,980,596.50元。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2011）第0160号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

2014年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,253.59万元。截至2014年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,277.93万元。尚未使用的金额为17,377.43万元（其中募集资金16,020.13万元，专户存储累计利息扣除手续费1,357.30万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司以募集资金直接投入募投项目8,107.24万元。截至2015年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目40,385.17万元。尚未使用的金额为9,757.99万元（其中募集资金7,912.89万元，专户存储累计利息扣除手续费1,845.10万元）。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年4月21日经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首发募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，公司首发募集资金专户存储情况如下：

（单位：人民币元）

■

上述存款余额为专户存储累计利息收入扣除募投项目投入和手续费后余额。

2、增发募集资金专户存储情况

（1）截至2015年12月31日止，公司增发募集资金专户存储情况如下：

（单位：人民币元）

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,846.59万元（其中2015年度利息收入488.60万元），已扣除手续费1.49万元（其中2015年度手续费0.44万元）。

（2）截至2015年12月31日止，公司使用增发募集资金用于购买理财产品情况如下：

（单位：人民币元）

■

2014年10月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买上述理财产品，产品代码：1101148768；风险评级：低风险。

2015年04月30日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买上述理财产品，产品代码：1101158450；风险评级：低风险。

2015年11月05日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买上述理财产品，产品代码：1101158932；风险评级：低风险。

本公司已于2014年4月22日针对该事项召开了第五届董事会第七次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2008年5月20日，经本公司2007年年度股东大会决议，变更募集资金投资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

2010年11月10日，经本公司2010年第三次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

2011年10月19日，经本公司2011年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

2013年7月9日，经本公司2013年第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、首发募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况（单位：人民币万元）

■

(二)对外转让或置换的收益情况

三全食品华东基地建设工程项目旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当。2010年10月本公司收到旧址土地补偿款1,428.00万元，此笔补偿款仍将用于该项目建设。

(三)置换进入资产的运行情况

本公司于2011年2月28日取得置换的土地61.60亩，于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩，取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至2015年12月31日该项目累计完工85%。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

三全食品股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件1：

募集资金使用情况对照表

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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