上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会
第十次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-015

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第三届董事会

第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年4月21日(星期四)上午9:00以现场表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过如下决议：

一、会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并提交2015年度股东大会审议。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并提交2015年度股东大会审议。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、会议审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》，公司董事会认真审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，现对公司内部控制自我评价 报告发表如下意见：

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身实际情况，积极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行；公司内部控制组织机构设置科学合理，内控体系较为完善，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

综上所述，董事会认为公司内部控制制度除浙江德美事项外，不存在其他重大缺陷和重要缺陷。内部控制制度得以有效执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

公司存在一般缺陷，今后，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》、董事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、会议审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》，并提交2015年度股东大会审议。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》，并提交公司2015 年年度股东大会审议。

因公司进一步发展和持续经营对资金的需求，从长远发展的需要考虑， 2015年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。同时，公司董事会承诺将在2016年半年度实施利润分配方案。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、会议审议通过了《公司2016年度聘请审计机构的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2016年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2015年度，公司支付给立信会计师事务所的费用共计为1,529,056.60元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构。上述事项须提请公司2015年度股东大会审议通过。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、会议审议通过了《公司2016年日常关联交易预计的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司租赁新增产能部分之厂房和设备，交易金额预计不超过2,000万元，上述关联交易是根据当地的市场价格确定，交易价格公允合理，交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。

独立董事认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，因为原有的租赁协议（2014年1月1日-2016年12月31日）存在每年租金递增的条款，因此上述金额是根据当地的市场公允价值及协议约定所确定，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、会议审议通过了《公司高级管理人员2016年度报酬的议案》。

根据公司实际经营情况，拟定2016年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下：

董事长王丹先生，2016年度薪酬为12万元；

总裁郭翥先生，2016年度薪酬为46万元；

副总裁袁晨先生，2016年度薪酬为43万元；

副总裁戴茂滨先生，2016年度薪酬为42万元；

副总裁宁雨洁女士，2016年度薪酬为42万元；

副总裁杨凯先生，2016年度薪酬为42万元；

副总裁、董事会秘书张晓东先生，2016年度薪酬为42万元，

财务总监高翔先生，2016年度薪酬为42万元。

独立董事认为，公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2016年年度报酬的议案》，是结合公司实际现状制定的，薪酬、津贴预案合理，有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、会议审议通过了《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

根据公司2016年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

(1) 公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司下属控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。

(2) 公司拟向“中国银行股份有限公司上海市普陀支行”申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

(3) 公司拟向中国建设银行上海普陀支行申请人民币100,000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据、保函、境外贷款、债券额度等日常经营周转类额度），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、会议审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。同时上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。

公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；2016年的担保14,000万元已覆盖了2015年即将到期的19,000万元的担保，本次上海顺灏国际贸易有限公司的授信额度将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司为我公司全资子公司，风险可控，同时该企业亦是公司重要的利润来源；故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请申请授信额度人民币14,000万元提供担保。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、会议审议通过了《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司的实际情况，自2016年年1月1日起，将公司独立董事及不带薪董事津贴调整为12万元/人·年。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-016

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月21日(星期四)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2016年4月21日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-018

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

2016年4月21日，公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，2016年公司因日常经营需要向关联方租赁新增产能部分之厂房和设备，计划关联交易总额为2,000万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%，去年实际发生采购商品及接受劳务金额为5,829.68万元。

2016年，本公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）租赁新增产能部分之厂房及设备，交易金额预计不超过2,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。

二、关联方与关联关系

关联方名称：福建省泰兴激光科技有限公司

注册地址：安溪县凤城镇同美工业区

法定代表人：林淑霞

注册资本： 5000万元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：全息膜、金银卡纸、印刷。

股东及实际控制人情况：

林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是福建泰兴的总经理，故此次交易为关联交易。

三、交易主要内容及定价依据

1、公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁新增产能部分之厂房和设备，交易金额预计不超过2,000万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。

上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。

四、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能有效降低生产成本，使得公司的经济效益实现最大化。

五、独立董事意见

该事项已经公司第三届董事会第十会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，因为原有的租赁协议（2014年1月1日-2016年12月31日）存在每年租金递增的条款，因此上述金额是根据当地的市场公允价值及协议约定所确定，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-019

上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2016年4月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 6,000万元),担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款，具体内容如下：

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称： 上海顺灏国际贸易有限公司

2、成立日期： 2011年11月

3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

4、法定代表人：郭翥

5、注册资本：人民币2,000万元

6、主营业务： 从事货物及技术的进出口业务。

上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

三、被担保人最近一期财务基本情况

截至2015年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为24,725.62万元，负债总额为20,012.46万元，净资产为4,713.16万元，资产负债率为80.94%；上海顺灏2015年实现营业收入为32,840.57万元，利润总额为835.63万元，净利润为593.81万元。

四、本次担保基本内容

公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 6,000万元)担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款。

五、公司对外担保情况

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为35,500万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为35,500万元，实际担保额为17,274.73万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的18.18%。公司对外担保逾期的累计数量为11,500万元（该逾期担保，公司实际控制人王丹先生以现金作了担保）。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为25.35 %。

六、独立董事及董事会意见

公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；2016年的担保14,000万元已覆盖了2015年即将到期的19,000万元的担保，本次上海顺灏国际贸易有限公司请的授信额度将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请申请授信额度人民币14,000万元提供担保。

公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。

以上议案须提请公司2015年度股东大会审议通过。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-020

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于举行2015年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年4月22日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年4月29日（星期五）上午9:30 - 11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长王丹先生、董事、总裁郭翥先生、财务总监高翔先生、副总裁兼董事会秘书张晓东先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告 ！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日