上海锦江国际酒店发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-023

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年4月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈礼明先生、赵令欢先生因公务出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席3人；监事马名驹先生因公务出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2015年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2015年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2015年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2015年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于聘请公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2016年度拟发生关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期汇报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期汇报及填补措施的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过；该议案同时系关联交易，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、许河斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司2015年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2016年4月23日