深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的
公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-046
深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司函告，获悉深圳市齐心控股有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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2、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，深圳市齐心控股有限公司持有公司股份184,599,998股，占公司股份总数的49.41%，其所持有本公司股份累计被质押133,950,000股，占其所持公司股份总数的72.56%，占公司股份总数的35.85%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-047
深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议的会议通知于2016年4月18日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2016年4月22日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2016年第一季度报告及摘要》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年第一季度报告全文》登载于2016 年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2016-049）。
2、审议并通过了《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的议案》。
同意深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易事项。全体董事与本次关联交易的交易对方不存在关联关系，不需要回避表决。
根据《公司章程》的规定，上述关联交易累计金额超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的公告》登载于2016 年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2016-050）
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；
2、《2016年第一季度报告》及摘要原件；
3、独立董事发表的独立意见原件；
5、其它相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-048
深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知于2016年4月18日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年4月22日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2016年第一季度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年第一季度报告全文》登载于2016 年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一度度报告摘要》（公告编号2016-049）刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》。
2、审议并通过了《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易是出于正常生产经营和业务开展的需要，上述关联交易价格公允，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的公告》登载于2016 年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2016-050）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；
2、《2016年第一季度报告》签字原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二十三日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-050
深圳齐心集团股份有限公司
关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南
新海诺科贸有限公司2015年度及
2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2016年4月22日召开，会议审议通过了《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的的议案》。全体董事与本次关联交易的交易对方不存在关联关系，不需要回避表决。
根据《公司章程》的规定，上述关联交易发生金额超过董事会权限，尚需提交股东大会审议。
2、公司独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为齐心乐购与新海诺发生的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则。
（二）日常关联交易情况
单位：人民币元
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备注：
2015年度，本公司向新海诺采购电脑等办公设备9,777,529.91元，2016年1-3月累计采购电脑等办公设备22,084,484.62元。
2015年度，本公司全资子公司深圳市齐心供应链有限公司向新海诺采购电脑等办公设备 35,049,558.12元，2016年1-3月未发生交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）济南新海诺科贸有限公司
1、法定代表人：孙兆煜
2、注册资本：1,100万元
3、公司地址：济南市历下区山大路47号数码港大厦1-509室
4、经营范围：计算机软硬件开发、销售；批发、零售；办公自动化设备、家用电器及配件、非专控通讯设备、工艺品、首饰；动漫设计；图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、成立日期：1999年9月3日
6、关联关系：济南新海诺科贸有限公司为本公司控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司的少数股东，持有深圳齐心乐购科技有限公司29%的股权。
7、关联方股权结构
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8、关联方最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
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（二）关联方的履约能力分析：
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，与齐心乐购、本公司及其子公司的交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
齐心乐购与新海诺进行的采购货物的关联交易，按6个月的银行承兑汇票支付货款。均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
四、关联交易的目的、必要性及对上市公司的影响
济南新海诺科贸有限公司是本公司控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司的少数股东，
公司与新海诺共同设立齐心乐购是为了充分整合三方的资源，发挥各自的优势，打造一个以IT办公设备为主营产品和提供IT设备服务维保、更换和升级的B2B平台，通过该B2B平台实现终端企业线上采购，同时与公司目前以办公用品为主要产品的O2O平台实现产品的互补和客户资源的协同，即通过双电商平台的打造，增加公司现有O2O平台客户的办公电脑、电脑周边产品等IT设备的销售，同时为以电脑、电脑周边产品等为主要产品的客户的提供办公用品销售。
齐心乐购与新海诺之间的交易是公允的，上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性
五、独立董事意见
我们认真审阅了董事会提供的深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的相关资料，认为上述日常关联交易是基于正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易价格遵循了公平交易的市场原则，公开、公平、公允，符合公司的整体利益，表决程序符合公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同时，因上述关联交易累计金额超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议。我们一致同意此项议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十三日
