岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-025

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

第六届董事会第八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2016年4月15日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决8人。

二、董事会会议审议情况

（一） 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2016年第一季度报告》。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2016年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二） 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

同意将法务职能从监审法务部分离，设立法律服务中心，对公司及各分、子公司实施法律事务集中管理。原监审法务部更名为监审部。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○一六年四月二十三日