江苏赛福天钢索股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：临2016-006
江苏赛福天钢索股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司” ）股票于 2016 年4 月21日、 4 月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年4月21日、4月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、 经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东无锡市赛福天钢绳有限责任公司及实际控制人崔志强书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：临2016-007
江苏赛福天钢索股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2016年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2016年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中独立董事黄徳汉先生以通讯方式参会并表决)。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金16,420.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于2016年3月31日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票5,520万股，公司注册资本由16,560万元增加至22,080万元。公司将向无锡市工商局申请变更公司注册资本，并对上市后适用的公司章程（草案）中涉及的有关条款进行补充及修订。
《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
3.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
4.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司董事会议事规则的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
5.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司对外担保管理制度的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
6.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司对外投资管理制度的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
7. 审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司关联交易管理制度的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
8.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
9.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事工作制度的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
10.审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
11.审议通过了《关于审议江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第一季度报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
12.审议通过了《关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站公告（ www.sse.com.cn）“关于召开2016年第二次临时股东大会的通知”
表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
1. 《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》
2. 《江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则》
3. 《江苏赛福天钢索股份有限公司董事会议事规则》
4. 《江苏赛福天钢索股份有限公司对外担保管理制度》
5. 《江苏赛福天钢索股份有限公司对外投资管理制度》
6. 《江苏赛福天钢索股份有限公司关联交易管理制度》
7. 《江苏赛福天钢索股份有限公司董事会秘书工作制度》
8. 《江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事工作制度》
9. 《江苏赛福天钢索股份有限公司募集资金管理办法》
10.《江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第一季度报告》
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：临2016-008
江苏赛福天钢索股份有限公司
第二届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2016年4月21日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林奕松主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》
同意公司使用募集资金16,420.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于审议江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第一季度报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司监事会议事规则的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
同意将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；反对0票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、《江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第一季度报告》
2、《江苏赛福天钢索股份有限公司监事会议事规则》
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
2016年4月22日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：临2016-009
江苏赛福天钢索股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的
自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为16,420.23万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]387号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,520万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.26元，募集资金总额为人民币235,152,000.00元，主承销商广发证券股份有限公司已于2016年3月25日划入募集资金人民币203,152,000.00元（本次募集资金总额人民币235,152,000.00元，扣除承销及保荐费人民币32,000,000.00元）至公司账户，减除其他上市费用人民币11,457,160.13元后，募集资金净额为人民币191,694,839.87元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14001420323号”验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司董事会及股东大会决议，以及《江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行股票募集资金将投资于特种钢丝绳扩建项目，拟投资总额为27,326.19万元。
特种钢丝绳扩建项目的部分建筑工程投入、设备购置及安装和其他支出已通过公司自有资金和银行贷款进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2016年3月31日止，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币16,420.23万元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月21日出具了广会专字〔2016〕G14001420335号《关于江苏赛福天钢索股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,420.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年4月21日出具了广会专字〔2016〕G14001420335号，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 及相关格式指引的规定，如实反映了公司截至2016年3月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
2、保荐机构核查意见
公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合符其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。广发证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏赛福天钢索股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次置换事项。
4、监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次置换事项。
六、 上网公告文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议公告；
2、公司第二届监事会第七次会议决议公告；
3、公司独立董事出具的《独立董事关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；
4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字〔2016〕G14001420335号《关于江苏赛福天钢索股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于江苏赛福天钢索股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：临2016-010
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。章程修订内容如下：
■
上述修订事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2016年4月22日
