荣盛房地产发展股份有限公司
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2016-032
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本4,348,163,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司的主营业务为房地产的开发与经营。经过多年的发展，公司已成长为二、三线城市具有极强竞争力的代表性企业之一，在全国房地产行业前百名的企业中排名位列前茅。公司的产品以面向刚需和首次改善性需求的普通商品房住宅为主。随着经营模式多元化的发展，公司目前已形成了以房地产开发为主业，贯穿设计、实业、酒店、物业、商管、房地产金融、旅游休闲等业务为一体的全方位、综合性的全产业链条，通过主、辅业的协同发展，实现公司收入、利润的最大化。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期，公司实现营业收入234.32亿元，同比增长1.35%，营业利润32.07亿元，同比下降28.58%，归属于母公司所有者净利润24.28亿元，同比下降24.87%。截至2015年12月31日，公司总资产1,028.71亿元，同比增长35.73％；归属于上市公司股东的所有者权益206.36亿元，同比增长48.59％，公司净资产收益率16.49%。
报告期，经过公司全体员工的共同努力，较好地完成了年初制定的各项生产经营计划，实现开工面积674.59万平米、竣工面积409.90万平米、签约金额309亿元、销售回款248亿元、融资额343.18亿元、新增土地储备权益建筑面积820.55万平方米。
报告期，公司以销售为龙头，秉承“做优存量，做好增量”的策略，把握住市场的变化，及时加大适销产品的推盘力度，充分运用销售激励政策，积极尝试全民营销、联动营销等形式，取得了积极成效，年度签约额同比增长9.19%。
报告期，公司顺应形势变化，不断扩大业务领域。在做强做大传统住宅地产的同时，加大了在生态旅游、养老养生、产业新城以及互联网等领域的投资，通过“建体系、塑模式”，积极推进公司战略转型，培育竞争新优势，强化盈利能力，打造“大地产、大健康、大金融以及新兴产业全面发展的“3+X”战略格局。根据公司发展战略需要，公司投资设立了荣盛康旅投资有限公司、河北荣盛兴城投资有限责任公司、四众互联(北京)网络科技有限公司。
报告期，公司与黄山市黄山区人民政府签订《黄山北大门整体开发项目合作框架协议书》、与北京京台永清投资有限公司、永清台湾工业新城管理委员会等相关方签订了《河北省永清台湾工业新城整体合作开发项目股权收购合同》，通过股权收购方式取得永清台湾工业新城区域内37.8平方公里“土地一级开发项目”等权益。与河北省涞水县人民政府签订了《野三坡景区合作开发框架协议书》，拟将野三坡打造成集休闲旅游、度假娱乐、养老养生等功能为一体的国内外独具特色的著名综合型景区。上述项目的获取为公司未来发展打下了坚实基础，也为公司实施战略转型提供了有力保障。
报告期，公司紧紧围绕“一带一路”、“京津冀协同发展”和“长江经济带”等国家重大发展规划，不断拓宽拿地渠道，创新购地模式。充分利用招拍挂、城中村改造、股权收购、一级整理等方式多管齐下加强土地储备。尤其是紧紧抓住京津冀协同发展的历史机遇，充分发挥自身优势，加大在环京津的廊坊、保定、张家口、石家庄等核心地带的投资力度，并取得积极成果，全年京津冀区域内实现新增土地储备超过600万平米。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实现开工674.59万平方米，完成2015年开工计划的150.28 %；竣工409.90万平方米，完成2015年竣工计划的89.75%。
报告期内，公司签订商品房销售合同面积483万平方米，合同金额309亿元，同比分别增长3.43%、9.19%。结转项目面积339.09万平方米，同比下降4.83%；结算收入223.30亿元，同比下降0.43%。
2015年度主要经营计划完成情况：
（1）开、竣工情况
（单位：万平米）
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(2)报告期内，公司通过招拍挂方式和股权收购等方式共取得40余宗地块,建筑面积约847.97万平方米，可售规划权益建筑面积合计约820.55万平方米。具体情况下表：
（单位：万平方米）
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(3)截至2015年12月31日，公司土地储备情况如下：
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(4)报告期内,公司主要融资情况如下：
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(5)报告期内,公司主要房地产项目的开发情况如下：
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（6）报告期内,公司主要房地产项目的销售情况如下：
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(2)公司未来发展的展望
2016年，世界经济仍然面临不确定性，新兴经济体增长路途坎坷。2016年是国家“十三五”规划开局之年，国家将继续全力推进“四个全面”战略布局，积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”将是各级政府主要工作任务。房地产业作为国民经济支柱产业，仍然是稳增长、惠民生的重要抓手，加大去库存力度仍然是各级政府工作的重要任务，并有望继续出台支持住房消费、化解房地产库存的政策措施，政策环境将进一步宽松，政策红利将持续释放。整体市场或将继续回暖，成交量有望维持在13亿平米左右的高位，与此同时，市场分化将进一步加剧，行业竞争更加激烈，行业集中度持续提高。
①2016年度公司发展展望、年度业务计划
A.公司发展战略
2016年是公司实现“五五规划”目标的第一年。面对当前形势，既要坚定信心，抓住难得的发展机遇，又要积极应对，善于化危为机，按照“五五规划”战略部署，以项目为龙头，做强项目建设、做精产品营销、做优土地储备，优化运行机制、提高人员效力、提升组织效能，戮力同心、精诚协作，确保经营计划制定的各项目标实现。提高公司核心竞争力，为塑造“新型生活引领者”、实现全国性知名地产公司的战略目标打下坚实的基础。
B.2016年度开、竣工计划
（单位：万平方米）
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注：1、上表中的面积均为地上建筑面积，不含地下面积。
2、上述计划可能会由于宏观经济、房地产市场以及项目本身的原因发生变化。
3、上述计划只是针对公司现有项目，如果年内有新项目取得，公司的开工计划将可能调整。
C.公司项目拓展计划：2016年，公司将深入研究人口的变动规律，综合考虑政治、经济、自然因素，在“找”上下功夫，选择适合公司的城市和项目，一方面继续深耕现有城市，同时积极寻找新的城市。公司将继续顺应京津冀一体化的趋势，加大对环北京区域市场的拓展力度，提高项目储备的比例。同时，着力研究“长江经济带”沿线重点区域，在目标城市做好项目布局。2016年度公司计划新获取建筑面积约1,000万平米的新项目资源。
D.创新营销模式，强化营销管理。2016年，公司将做好整体品牌策划和营销战略布局，广泛采用新理念、新媒介，开发新的营销渠道做好产品去化，增强对市场变化的把握和应对能力，切实提高营销管理整体水平。
E.公司融资计划：2016年，公司将以项目开发贷款融资为主，以发行公司债券、中期票据、信托、资产证券化及其他新型融资方式为辅，拓宽合作渠道，融通银企关系，提高融资效率、降低融资成本，确保公司的资金需要。2016年公司计划新增信贷融资269.31亿元。
F.公司品牌推广计划
2016年，公司将通过内强素质，外树形象，深入推进品牌建设。第一，根据客户对品牌的认知顺序，做精营销体验区建设，从营销体验区到物业服务，分阶段提升产品与服务品质，做实品牌的两大重要支撑点，持续提升公司品牌美誉度；第二，继续坚持行之有效的公共品牌传播渠道，加大品牌传播力度，建立“品牌形象识别系统”、“品牌推广运营系统”和“品牌管理控制系统”，使品牌战略和公司整体发展需要有机结合。
②公司未来的资金需求、使用计划及资金来源
根据公司2016年度生产经营计划，公司将从以下几方面保证资金需要：
A.坚持一贯稳健的财务政策，加快销售进度和销售资金的回笼，2016年度计划销售回款约350.01亿元人民币；
B.积极发挥银行和非银行金融机构的融资功能，通过间接融资进行弥补公司项目开发资金，2016年公司计划新增信贷融资269.31亿元；
C.公司将采取切实有力措施，落实公司的发展战略规划及财务预算，加强对公司资金的管理与监控，使公司的开发经营计划和公司的现金流量计划更加协调一致，确保开发经营计划实施到位，在提高资金使用效率的同时保证经营活动资金的需求。不断提高公司资产的流动性，保持合理的资产负债比例，并使债务结构更加合理化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加17户，减少0户，其中：
①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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②本期没有不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
荣盛房地产发展股份有限公司
法定代表人：耿建明
二Ο一六年四月二十二日
