荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-030号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2016年4月11日以书面、传真和电子邮件方式发出，2016年4月21日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，出席董事7人（董事鲍丽洁女士因公出差未能亲自出席会议,委托董事耿建明先生代为出席并行使表决权；独立董事王力先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事齐凌峰先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、《公司经审计的2015年度财务报告及审计报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

《公司经审计的2015年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《公司2015年度总裁工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《公司2015年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2015年年度报告》(全文)“管理层讨论与分析”部分。

五、《公司2015年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

《公司2015年年度报告及摘要》刊登于2016年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《公司2015年度财务决算报告》；

2015年末，公司资产总额为10,287,133.14万元,比年初增加2,707,915.84万元，增长35.73%。负债总额为8,085,580.35万元,比年初增增加2,053,924.43万元，增长34.05%。所有者权益总额为2,201,552.79万元，比年初增加653,991.41万元，增长42.26%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

七、《公司2015年度利润分配方案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润为3,769,228,650.63元（母公司数），提取10%法定盈余公积金376,922,865.06元，提取30%任意盈余公积金1,130,768,595.18元，加上期初未分配利润，2015年度实际可供股东分配的利润为5,970,699,569.08 元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2015年度利润分配方案如下：以公司2015年12月31日总股本4,348,163,851股为基数，每10股派送2.50元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。

本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

八、《公司2016年度经营计划》；

2016年计划开工442.60万平方米，比2015年实际开工减少231.99万平方米，下降34.39%。2016年计划竣工498.92万平方米，比2015年实际竣工增加89.02万平方米，增长21.72%。2016年计划销售面积547万平方米，签约金额385亿元，销售回款350亿元。

上述经营计划数据并不代表公司2016年度最终计划，公司将根据市场状况变化、新项目的取得等因素进行调整，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《公司2016年度财务预算报告》；

2016年公司总部管理费用预算总额为19,384万元，比2015年实际发生额增加2,366万元，增长13.90%；销售费用预算额为1,281万元，比2015年实际发生增加163万元，增长14.58%；预算购置固定资产1,474万元；2016年度预算购置无形资产73万元。

上述财务预算数据并不代表公司2016年度最终计划，实现取决于市场环境、销售状况等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

十、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2016年度日常关联交易总额为28亿元人民币。

本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。该意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《审计监督委员会<关于大华会计师事务所2015年度审计工作总结>的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于聘请公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》；

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。

在2016年度内所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所190万元（包含差旅费）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

十三、《公司2015年度社会责任报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《董事会关于募集资金年度存放与使用的专项报告》；

大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

决定于2016年5月16日以现场会议方式召开公司2015年年度股东大会。

具体内容详见刊登于2016年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-031号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2016年4月11以书面和电子邮件方式发出，2016年4月21上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。

经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意将上述议案提交2015年年度股东大会审议。

根据有关规定，监事会对公司2015年年度报告出具如下审核意见：

1.公司2015年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。

3.监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-034号

荣盛房地产发展股份有限公司

2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2016年日常关联交易情况进行了合理的估计，确定2016年度日常关联交易额总额度为28亿元，并提请董事会审议通过。具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

■

二、上年度日常关联交易情况

■

三、关联方介绍和关联关系

荣盛建设成立于1995年12月14日，注册资本33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。截止2015年12月31日，荣盛建设总资产为54.5亿元，净资产31.3亿元，营业收入30.2亿元。

公司与荣盛建设构成关联关系。

四、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。

根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

五、交易目的及其对公司的影响

荣盛建设凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

六、董事会审议情况

2016年4月21日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关与公司2016年度日常关联交易的议案》。关联董事回避对本议案的表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。

七、独立董事意见

公司独立董事王力、程玉民、齐凌峰对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的2015年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。

八、其他说明

荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。

2016年度，公司预计实际开工面积及在建规模将不断的扩大，工程投入同比明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司管理层确定2016年度与荣盛建设日常关联交易总额度为28亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。

九、备查文件：

1.公司第五届董事会第三十四次会议决议；

2.关于2016年度日常关联交易事项的独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十二日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-035号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2015年年度股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016年5月16日（周一）下午3：00；

网络投票时间：2016年5月11日—5月12日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午3：00至2016年5月16日下午3：00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2016年5月9日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2016年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于2016年5月12日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1. 审议《公司经审计的2015年度财务报告及审计报告》；

2.审议《公司2015年度董事会工作报告》；

3.审议《公司2015年度监事会工作报告》；

4.审议《公司2015年年度报告及摘要》；

5.审议《公司2015年度利润分配方案》；

6.审议《公司2015年度财务决算报告》；

7.审议《公司2016年度财务预算报告》；

8.审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

9.审议《关于聘请公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事程玉民、王力、齐凌峰所作的独立董事2015年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2016年5月11日—5月12日上午9点—12点；下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星 刘华 张龙兵。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3.股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码362146；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

4．注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午3:00至2016年5月16日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688 ；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星 刘华 张龙兵。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十二日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《公司经审计的2015年度财务报告及审计报告》；赞成 反对 弃权

2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；赞成 反对 弃权

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；赞成 反对 弃权

4、审议《公司2015年年度报告及摘要》；赞成 反对 弃权

5、审议《公司2015年度利润分配方案》；赞成 反对 弃权

6、审议《公司2015年度财务决算报告》；赞成 反对 弃权

7、审议《公司2016年度财务预算报告》；赞成 反对 弃权

8、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；赞成 反对 弃权 回避

9、审议《关于聘请公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一六年 月 日

回 执

截至 2016年5月9日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。