深圳市全新好股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-065

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司营业收入较上年同期大度下滑，主要是因商品贸易业（钛矿产品）的完全终止以及旅游饮食业的逐步退出所致，总体情况如下：

2015年度，公司实现营业总收入9,896.15万元，较上年同期减少9,913.64万元，减幅50.04 %。报告期内,因旅游饮食业涉及的两家酒店持续亏损且呈扩大趋势,公司分别于2015年6月、9月出售了深圳市格兰德酒店有限公司100%股权、厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权,导致旅游饮食业收入出现大幅下滑，实现销售收入为6,060.01万元，减幅28%；物业管理、停车场经营和房屋租赁业实现营业收入3,263.17万元，较上年同期3,661.91万元减少约398.74万元，减幅10.89%。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。

单位：人民币元

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报告期内公司营业收入较上年同期大度下滑，主要是因商品贸易业（钛矿产品）的完全终止以及旅游饮食业的逐步退出所致，总体情况如下：

2015年度，公司实现营业总收入9,896.15万元，较上年同期减少9,913.64万元，减幅50.04 %。报告期内,因旅游饮食业涉及的两家酒店持续亏损且呈扩大趋势,公司分别于2015年6月、9月出售了深圳市格兰德酒店有限公司100%股权、厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权,导致旅游饮食业收入出现大幅下滑，实现销售收入为6,060.01万元，减幅28%；物业管理、停车场经营和房屋租赁业实现营业收入3,263.17万元，较上年同期3,661.91万元减少约398.74万元，减幅10.89%。

2015年度，公司营业利润和净利润较上年同期均实现扭亏为盈，主要是因转让厦门酒店投资管理公司股权收益所致。

报告期内，公司的主营业务为旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业及停车场经营等，具体情况如下：

旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。旅游饮食业是个充分竞争的行业，近几年两座酒店附近同类或更高档酒店不断涌现，竞争日趋激烈。特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化，公司旅游饮食业下滑趋势难以遏制，亏损日益扩大。为减轻公司经营压力，公司董事会分别于2015年6月、9月转让了两家酒店股权，退出旅游饮食业。

物业管理和停车场经营一直是公司经营状况较为稳定的业务，但在本报告期内因自有物业的萎缩和华强北修地铁等不利外部环境的影响，经营出现一定下滑。报告期内公司物业管理、停车经营和房屋租赁收入为32,631,664.07元，较上期36,619,071.23元下滑10.89%，营业成本较上期相应下降，减幅为15.27%。物业管理、停车场经营和房屋租赁业经营出现一定主要因华强北修地铁以及业态的改变导致房屋租赁价格和出租率均受到一定影响。

报告期内，公司整体问题是体量小、基础弱、没有突出的主营产业，盈利能力不强，未形成有效的核心竞争力，抵御和防范市场风险的能力有限。可喜的是，经过公司上下的共同努力，特别是股东层面的全力配合，公司在2015年全面解决了累积多年的历史遗留问题，为充分发挥上市公司平台的融资功能，进一步推进产业转型和升级，增强公司可持续发展能力打下了基础。为此，公司分别于2015年8月启动了增资扩股的重大资产重组事项，于2015年12月启动了并购的重大资产重组事项，全面转型向互联网·金融·投资等现代新兴产业发展，公司正逐步形成具有金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、互联网云计算量化策略自动交易平台以及互联网金融数据信息服务等多元化现代金融投资服务载体，为各类投资者提供优质的金融投资服务，不断推进公司的资产重组和产业升级。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-063

深圳市全新好股份有限公司

第九届董事会第三十四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次（定期）会议于2016年4月22日上午10:00,在格兰德酒店4B层会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月12日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议7人,董事吴日松先生因公特委托董事智德宇女士代为出席并表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2015年度工作报告》；

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务报告》；

本议案尚需股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配及股本转增方案》；

经亚太（集团）会计师事务所出具的亚会A审字（2016）第0039号审计报告，公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润13,996,195.46元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-295,143,496.24元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需股东大会审议。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

本议案尚需股东大会审议。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》；

本议案尚需股东大会审议。

七、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；

经董事会审议通过公司于2016年5月19日下午2：30在深圳市格兰德酒店有限公司4B层会议室召开2015年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及其他需股东大会审议的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016—064

深圳市全新好股份有限公司

第九届监事会第十二次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第九届监事会第十二次（定期）会议于2016年4月22日10：30，在深圳市格兰德酒店有限公司4B层会议室以现场方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2016年4月12日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会2015年度工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2015年度财务报告》；

三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

公司董事会已经编制了2015年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2015年度利润分配及股本转增方案》；

五、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。

（三）内控体系建设按照《深圳市全新好股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；非财务报告内部控制存在重要缺陷；公司在评价过程中发现在可控范围之内全面预算等方面存在内部控制一般缺陷，不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制重要缺陷，公司已采取相应的整改措施或制订了相应整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2016年4月22日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-066

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2015年年度股东大会

2、召集人：公司第九届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年5月19日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2016年5月18日-2016年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月13日

6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点：深圳市格兰德酒店有限公司4B会议室。

8、会议出席对象：

（1）凡2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）《董事会2015年度工作报告》

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年年度报告》第四节。

（二）《公司2015年度财务报告》

（三）《公司2015年度利润分配及股本转增方案》

（四）《公司2015年年度报告及其摘要》

（五）《公司独立董事2015年度述职报告》

（六）《监事会2015年度工作报告》

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2016年5月17日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00 时。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360007。

2.投票简称：“全新投票”。

3.投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“全新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入投票代码；360007

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00 元代表议案1，具体情况如下：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、本次会议联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十四次（定期）会议决议；

2、第九届监事会第十二次（定期）会议决议。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

附件一：《深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书》；

附件一：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2015年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《董事会2015年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《公司2015年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《公司2015年度利润分配及股本转增方案》；同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《公司独立董事2015年度述职报告》；同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《监事会2015年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2016 年 5 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效