广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会2016年第二次
会议决议公告

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-023

广东宏大爆破股份有限公司

第三届董事会2016年第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次会议于2016年4月14日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年度第一季度报告的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-024

广东宏大爆破股份有限公司

第三届监事会第十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年4月14日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2016年4月21日上午10:00在公司21楼会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十二日