上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-024

上海新时达电气股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年4月22日上午10：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月9日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、2015年度总经理工作报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

二、董事会审计委员会2015年度工作报告

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

四、董事会战略委员会2015年度工作报告

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

五、董事会提名委员会2015年度工作报告

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

六、独立董事2015年度述职报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

七、2015年度董事会工作报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。

八、2015年年度报告及摘要

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

九、2015年度财务决算报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十、2015年度利润分配预案

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2015年度会计报表，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为496,859,688.99元人民币，拟以公司2015年12月31日总股本589,770,589股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元人民币（含税），共计派发现金人民币64,874,764.79元。本次分配后，尚有未分配利润431,984,924.20元人民币结转以后年度分配。

独立董事已就上述事项发表独立意见。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十一、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十二、关于公司2015年度内部控制的自我评价报告

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十三、内部控制规则落实自查表

独立董事已就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案

董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2015年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2015年度的经营成果和报告期末的财务状况。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的外部审计机构。

独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构。

董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构，年度审计费用不高于人民币80万元。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十五、关于2016年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案

在2015年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定了2016年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下：

将继续采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。

（一）设定达标目标为：2016年完成营业收入（合并）25亿元

（二）设定基本目标为：2016年完成营业收入（合并）28亿元

但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2016年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。

（三）考核浮动范围为：

1、未达到基本目标，以下人员只领取基本薪酬。

2、超过基本目标，但未达到达标目标的，则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。

3、超过达标目标的，继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。

■

独立董事发表独立意见认为：上述2016年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。

本项议案关联人纪德法、曾逸、蔡亮回避表决。

6名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对，董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。

十六、关于公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案

2015年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2015年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事、监事会已分别就公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十七、2015年度社会责任报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十八、关于2016年度日常关联交易预计的议案

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案关联人纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。

6名赞成，占全体非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十九、2016年第一季度报告全文及正文

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

二十、关于召开公司2015年度股东大会的议案

公司董事会决定于2016年5月26日下午14:00 在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2015年度股东大会。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016年4月23日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-026

上海新时达电气股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年4月22日下午13：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月9日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

一、2015年度监事会工作报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。

二、关于审核《公司2015年年度报告》及摘要的议案

公司监事会对《公司2015年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、2015年度财务决算报告

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

四、2015年度利润分配预案

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

五、关于对《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案

监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

六、关于对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案

监事会对董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

七、关于对公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案

公司监事会已就公司2015年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：

经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。

经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案

3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

九、关于对2016年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案

监事会对2016年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2016年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

十、关于审核《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案

公司监事会对《公司2016年第一季度报告全文及正文》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2016年4月23日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-027

上海新时达电气股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）2016年度与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司（以下简称：“北科良辰”）以及SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（以下简称：“SIGRINER AUTOMATION”）达成日常关联交易，预计总金额不超过人民币800万元。

（下转116版）