成都康弘药业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-012

成都康弘药业集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年4月21日在公司会议室召开。会议通知已于2016年4月11日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事郝晓锋先生、柯潇先生、王霖先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事高学敏先生、赵泽松先生及魏建平先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。上述述职报告于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

公司2015年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2016CDA50012号的审计报告。2015年度，公司实现营业收入2,074,352,062.14 元，同比增长23.88%；实现归属于上市公司股东的净利润393,813,314.61元，同比增长44.00% 。经营活动产生的现金流量净额481,971,711.96 元，同比增长65.41%，基本每股收益0.9314元，同比增长36.23%。2015年总资产2,901,190,093.95元，同比增长49.48%，净资产2,524,999,713.44 元，同比增长56.66%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告及摘要》。

《2015年度报告》于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA50012号《审计报告》确认，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润393,813,314.61元，其中，母公司2015年实现净利润283,527,327.90元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金28,352,732.79元，加上年初未分配利润861,546,043.00元，减去2015年度分配2014年度现金股利60,000,000.00元，截至2015年12月31日，归属于上市公司股东累计未分配利润为1,167,006,624.82元，资本公积金余额为673,578,850.59元。

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2014-2016）及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以现有总股本449,856,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利89,971,208.00元，剩余未分配利润1,077,035,416.82元结转至下一年度；以现有总股本449,856,040股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，本次转增股本224,928,020股。转增后资本公积余额448,650,830.59元结转以后年度转增。

本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由449,856,040 股增至674,784,060股。

实施上述方案，将导致公司股本发生变动，拟提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

独立董事意见于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、中银国际证券有限责任公司出具的《<关于成都康弘药业集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》以及独立董事意见于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》、中银国际证券有限责任公司出具的《<关于成都康弘药业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的专项核查意见》以及独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。公司预计2016年可实现营业收入及净利润分别比2015年审计后数据增长12-22%、15-28%。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《2016年度高级管理人员薪酬方案》。

《2016年度高级管理人员薪酬方案》、独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

12. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2016年5月16日（星期一）下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开2015年度股东大会，审议公司第五届董事会第十五次会议以及公司第五届监事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2016年4月21日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-013

成都康弘药业集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2016年4月21日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

《2015 年度监事会工作报告》于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2015年度财务决算报告》。

监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反映了公司2015年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2015年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2015年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

监事认为：董事会制定的利润分配及资本公积转增股本的预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《2016年度财务预算报告》。

监事认为：公司编制的2016年度财务预算报告，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2016年4月21日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-016

成都康弘药业集团股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2015年6月由保荐机构、主承销商中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际证券”、“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,560万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.62元，共计募集资金为人民币621,072,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币44,824,267.51元，实际募集资金净额为人民币576,247,732.49元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015CDA50084号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2015年7月，本公司分别与保荐人中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司成都武候支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款或定期存款的方式存储。

（二）募集资金具体存储情况

截至 2015年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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注：“*1”为定期存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资 金管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作， 不存在违规使用募集资金的情形。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年4月21日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-017

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开2015年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次 ：2015年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性 ： 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30开始；

2、网络投票日期与时间：2016年5月15日（星期日）－2016年5月16日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2016年5月10日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（七）会议地点

成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项

1. 审议《2015年度董事会工作报告》

2. 审议《2015年度监事会工作报告》

3. 审议《2015年度财务决算报告》

4. 审议《2015年度报告及摘要》

5. 审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

6. 审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7. 审议《2016年度财务预算报告》

8. 审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》

以上议案详见2016年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2016年5月10日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路36号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610036 。

（2）联系电话：028-87502055

（3）传真：028-87513956

（4）联系人：钟建军

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362273。

2.投票简称：“康弘投票”。

3.投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“康弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召开前交易日）下午15:00，结束时间为2016年5月16日下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2016年5月16日成都康弘药业集团股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

■

(注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者必选一项，多选或者未作选择的，则视为无效委托。)

委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-018

成都康弘药业集团股份有限公司

关于举行2015年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关信息详见2016年4月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为便于广大投资者进一步了解公司《2015年度报告》内容及2015年生产经营情况，公司将于2016年4月25日（星期一）下午15：00 至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。

本次网上年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上年度报告说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生、总裁郝晓锋先生、副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生，独立董事赵泽松先生，中银国际证券有限责任公司保荐代表人俞露先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告 。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年4月21日