北京北辰实业股份有限公司

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-018

债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

北京北辰实业股份有限公司

关于为下属公司成都北辰置业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：成都北辰置业有限公司

●本次担保金额：不超过人民币40,000万元（以实际发放贷款金额为准）

●本次担保不存在反担保

●本公司及控股子公司无逾期担保

●本次担保事项已经本公司第七届董事会第四十七次会议审议通过。

一、担保情况概述：

成都北辰置业有限公司（以下简称“成都北辰置业”）将于近日与建信（北京）投资基金管理有限责任公司(以下简称“建信投资”)、中德住房储蓄银行有限责任公司（以下简称“中德储蓄银行”）签署《委托贷款合同》，建信投资以其拥有的合法资金委托中德储蓄银行向成都北辰置业发放不超过人民币肆亿元（人民币400,000,000元）的贷款，该笔资金使用期限为2年，贷款年利率为7.2%。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为前述委托贷款事项向建信投资及中德储蓄银行出具《担保函》，同意为成都北辰置业在《委托贷款合同》项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币40,000万元（以实际发放贷款金额为准），保证期间为自成都北辰置业主债务履行期限届满之日起两年。

本公司第七届董事会第四十七次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2015年5月28日召开的2015年第一次临时股东大会已审议通过《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2015-031)，上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人：成都北辰置业有限公司

注册地点：成都高新区天和西二街38号2栋3层312房

法定代表人：郭立明

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2015年12月14日

经营范围：房地产开发经营。

担保人与被担保人的关系：本公司持有成都北辰置业有限公司100%的股权。

财务情况：成都北辰置业于2015年12月14日新设立，截至2015年12月31日，尚未发生实际业务。

三、担保函的主要内容：

1. 担保金额：不超过人民币40,000万元（以实际发放贷款金额为准）；

2. 担保范围：《委托贷款合同》项下成都北辰置业的全部债务；

3. 担保方式：不可撤销的连带责任保证担保；

4. 保证期间：自成都北辰置业主债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见：

本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至本公告披露日之前，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额合计为197,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.55%。本公司对控股子公司提供的担保总额为197,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.55%。截至本报告日本公司无逾期担保。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日