老凤祥股份有限公司
关于董事辞职的公告
2016-04-23
来源：上海证券报
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2016-003
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年4月22日收到公司董事臧蕙玲同志提交的书面辞职报告，臧蕙玲同志因工作变动辞去公司董事、副董事长、董事会相关专业委员会委员职务。
臧蕙玲同志的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任董事之前，臧蕙玲同志仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
臧蕙玲同志辞职后将不在公司担任其他职务。
公司对臧蕙玲同志在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
特此公告。
老凤祥股份有限公司(盖章)
2016年4月23日
