中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-016
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由杜祥董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，密春雷董事长、杨吉贵董事、谢娜董事、毕文瀚独立董事、刘蕾独立董事、周斌独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席1人，张庆成监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议。
3、 胡小波董事会秘书出席了会议；蒋飒爽党委书记、副总经理（主持公司工作）、周邱克副总经理、郑斌总会计师、常清副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司关于签订《2016年度海运物料供应和服务协议》及预计2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司关于2016年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第8项议案属关联交易，以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权二分之一以上通过，关联股东中国海运（集团）总公司（持有股份77,802,500股，占公司总股本的8.91%）回避表决；第9项议案属关联交易，以出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权二分之一以上通过，关联股东上海览海投资有限公司（持有股份291,970,802股，占公司总股本的33.43%）、上海览海上寿医疗产业有限公司（持有股份82,000,000股，占公司总股本的9.39%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所
律师：何林琳、喻鹏飞
2、 律师鉴证结论意见：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年4月23日
