国投中鲁果汁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2016-016
国投中鲁果汁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝建先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，公司董事戎蓓先生、李振江先生、独立董事陈伟忠先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事王曙光先生因已辞职，未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人,监事姜永红女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2015年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名第六届董事会董事候选人的议案
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2、 关于提名第六届董事会董事候选人的议案
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3、 关于提名第六届监事会监事候选人的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第8项议案《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、第9项议案《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》以及第10项议案《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》涉及关联交易，关联股东国家开发投资公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：茅麟 李红梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2016年4月23日
