上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临 2016-043
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年4月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2016年第一季度报告》。
各位董事、独立董事认为：公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2016年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过
二、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票继续停牌的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告》。
赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临 2016-044
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2016年4月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位监事。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2016年第一季度报告》。
各位监事认为：公司2016年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与2016年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2016年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-046
上海交大昂立股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-031），公司股票于2016年4月1日起停牌。公司于2016年4月9日、4月16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-034、临2016-042），公司股票于2016年4月11日、4月18日起继续停牌。具体内容参见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告。
一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况
2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的议案》。鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，董事会同意公司股票延期复牌，在向上海证券交易所申请第二次延期复牌并通过后，公司股票自 2016 年 4 月 25 日至2016年4月29日继续停牌。若公司在 2016 年 4 月 29日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
二、本次非公开发行股票事项的筹划进程
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、公司目前正在对本次非公开发行股票具体方案及细节进行进一步地商讨和论证，并编制本次非公开发行股票预案、募集资金可行性研究报告等相关文件。
2、部分国有股东仍在就非公开发行股票方案向相关政府主管部门进行沟通。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
（一）已确定的非公开发行方案内容
1、已初步确定本次发行的股票全部采取向不超过十名特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股份数量不超过8000万股。
2、募集资金拟主要投资于益生菌产业化项目、营销渠道建设及品牌推广项目、医药大健康产业供应链金融综合服务项目、偿还部分银行贷款及补充流动资金。
（二）、尚无法确定的内容
本次非公开发行股票的具体发行对象，尚无法最终确定。上海教育发展有限公司办公室就本次非公开发行股票事项已联系上海市教育委员会相关处室，截止目前没有得到明确答复。鉴于上述原因，公司目前仍无法确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截至本公告日，公司及相关中介机构已就位并全力推进项目开展。公司董事会要求相关各方加快与相关各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的最终方案。
五、拟申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年4月25日起继续停牌不超过5个交易日。公司预计将在5个交易日内召开董事会，及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。
连续停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
