金地（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-015
金地（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月11日发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2016年4月21日上午9：00以现场方式召开。会议由董事长凌克先生召集和主持，会议应到董事十四人，实到董事十四人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2015年度总裁工作报告》。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2015年度董事会工作报告》。
三、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2015年度财务报告》。
四、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》。
2015年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为3,200,350,433.51元，母公司报表净利润1,969,501,901.49元。
按照有关法规及公司章程、制度的规定，公司拟向股东大会提交2015年度利润分配方案如下：
1、按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金196,950,190.15元；
2、按公司现有总股本4,500,849,372股为基数，每10股派发现金股利4.20元（含税）；
3、本年度公司不进行资本公积金转增股本。
2015年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为59.07%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到房地产是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的长远发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。
独立董事意见详见附件一。
五、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》。
六、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师的议案》。
董事会拟批准继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度会计报表的审计师，审计报酬为人民币468万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明，公司不另支付差旅费等其他费用。
七、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
八、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2015年度社会责任报告》。
九、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2015年年度报告》。
十、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于确定2016年土地投资总额的议案》
根据公司发展的战略安排，董事会拟定2016年公司权益内的基本土地投资总额度为160亿元；对于计划内的股权转让项目，在完成转让后相应的金额计入土地投资总额统一调配；公司将利用基金、战略合作等形式来扩大投资额度，相应的权益外的投资不包括在上述投资额度内。董事会将根据宏观政策、房地产市场情况及融资情况等对土地投资额度做出相应调整。
十一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司2016年度对外担保额度的议案》
根据2016年公司整体经营计划和资金需求情况，董事会提请股东大会对公司对外担保事项进行授权。具体情况如下：
1、 对于公司为全资子公司提供的担保以及公司按持股比例为控股和参股公司提供的担保，单笔额度在公司最近一年经审计净资产10%以内的，由公司董事会审批。
2、 对于公司之子公司（含全资子公司和控股子公司）相互之间提供的担保，授权董事长在履行子公司内部相应决策程序后予以审批。
本授权议案时效自2015年度股东大会作出决议之日起，至2017年召开2016年度股东大会止。
上述第三、七、八、九项议案内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第二、三、四、六、九、十一项议案将提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2016年4月23日
附件一：
独立董事关于2015年度利润分配方案的独立意见
作为公司独立董事，我们根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、公司《未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划》等有关规定，结合2015年年报审计会计师出具的公司《2015年审计报告》，就金地集团第七届董事会第三十七次会议审议之2015年度利润分配事项发表独立意见如下：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案，符合《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们认为公司2015年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司长远的发展利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：王志乐、夏新平、靳庆军、贝多广、张立民
2016年4月21日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-016
金地（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2016年4月21日在深圳总部召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五名，其中监事翁明君女士因公务未能亲自出席会议，委托监事长杨伟民先生出席会议并行使表决权，其他四名监事均亲自出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过了如下议案：
一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2015年度监事会工作报告》。
二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2015年社会责任报告》。
监事会审核了《社会责任报告》后认为：本社会责任报告的编制符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。
四、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2015年年度报告》。
公司监事会对董事会编制的2015年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
2016年4月23日
股票代码：600383 股票简称：金地集团公告编号：2016-017
金地（集团）股份有限公司
2015年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年4月26日（星期二）下午15:00-16:00
●会议召开方式：网络远程
一、说明会类型
公司将于2016年4月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露2015年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司定于2016年4月26日举行“2015年度业绩网上说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
业绩网上说明会将于 2016年4月26日（星期二）下午 15:00—16:00 通过网络远程方式举行。
三、参加人员
网上业绩说明会的参会人员：公司管理层。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可登陆上证E互动平台（http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法 联系人：张晓瑜、唐燕
联系电话：0755-82039509
传真：0755-82039900
电子邮件：ir@gemdale.com
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2016年4月23日
