四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告

证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2016-006

四川禾嘉股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年4月22日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年度财务报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润（合并口径）352,215,023.58元，其中：母公司实现净利润131,376,813.24元，减去弥补以前年度亏损69,968,879.36 元，减去母公司提取10%的法定盈余公积6,140,793.39元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为55,267,140.49 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等文件的规定和要求，公司拟以截止2015年12月31日的总股本1,122,447,500股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计派发现金股利44,897,900.00元,占经审计的公司2015年度归属于上市公司股东的净利润（合并口径）334,572,306.93元的13.42%，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。

五、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

同意董事会审计委员会建议，续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用130万元。其中：财务审计费用80万元，内部控制审计费用50万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于追认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案》。

关联董事冷天辉先生、樊平先生、徐蓬先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《召开公司2015年度股东大会的议案》

公司2015年度股东大会将于2016年5月18日前召开，上述第一、二、三、四、五、七、八、九项将提交公司2015年度股东大会审议，关于召开股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2016-007

四川禾嘉股份有限公司

关于2015年度利润分配预案的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润（合并口径）352,215,023.58元，其中：母公司实现净利润131,376,813.24元，减去弥补以前年度亏损69,968,879.36 元，减去母公司提取10%的法定盈余公积6,140,793.39元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为55,267,140.49 元。

基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公 司章程》等文件的规定和要求，公司拟以截止2015年12月31日的总股本1,122,447,500股为基数，每10股派现金0.40元（含税），共计派发现金股利44,897,900.00元,占经审计的公司2015年度归属于上市公司股东的净利润（合并口径）334,572,306.93元的13.42%，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-008

四川禾嘉股份有限公司

关于追认2015年度日常关联交易及

2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●风险提示：公司本次对2015年度关联交易的追认及2016年度日常关联交易预计尚需取得股东大会的批准，能否取得股东大会的批准存在一定不确定性。

●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于追认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2015年度实际发生的日常关联交易进行追认，并对2016年度日常关联交易预计的具体情况如下：

（一）2015年日常关联交易情况：

2015年7月以后，公司通过非公开发行募集资金进入供应链管理和保理业务领域，其中供应链管理平台业务通过云南滇中供应链管理有限公司（下称“滇中供应链”）和贵州禾嘉供应链管理有限公司（下称“贵州供应链”）实施，商业保理业务通过深圳滇中商业保理有限公司（下称“滇中保理”）实施。

1、与保理业务相关的关联交易

由于云南九天投资控股集团有限公司（下称“九天投资”）、贵州图南矿业（集团）有限公司（下称“图南矿业”）、及云南工投集团动力配煤股份有限公司（下称“动力配煤”）在经营过程中形成了大量优质、低风险的应收账款及票据，滇中保理一直为其提供保理和票据相关服务。2015年4月公司参股投资滇中保理，并在2015年8月成为其控股股东。自公司成为滇中保理的控股股东起，滇中保理及滇中供应链为九天投资、图南矿业与动力配煤提供保理和票据等相关的服务成为关联交易，上述关联交易总的发生额为24.45亿元，为公司带来的收益约为821.34万元。具体情况如下：

■

2、与供应链管理相关的关联交易

2015年7月滇中供应链为图南矿业的下属煤矿及动力配煤的下属煤矿的供煤业务提供供应链管理服务，为此2015年7月至8月，滇中供应链与下游客户签订了供煤协议，同时与图南矿业及其下属煤矿、动力配煤及其下属煤矿签订了《原煤采购合同》，后又签订了《补充协议》，约定由滇中供应链向图南矿业及其下属煤矿、动力配煤及其下属煤矿购买煤炭，并支付了采购款。

后因受经济下行、市场持续低迷的影响，下游客户不能按协议履约，因此公司与图南矿业及其下属煤矿、动力配煤及其下属煤矿解除了《原煤采购合同》，图南矿业及其下属煤矿、动力配煤及其下属煤矿按约定于2015年11月至12月，陆续向滇中供应链归还了上述预付账款，并按照约定支付了4020.36万元的资金使用费用。此外，2015年下半年滇中供应链为图南矿业提供了3.77亿元的票据业务服务，收取服务费1012.82万元。

上述关联交易具体情况如下：

■

2、2016年日常关联交易预计情况：

单位：万元 币种：人民币

■

二、上述关联交易的风险及对公司财务报影响的分析

（一）、供应链公司的主流商业模式是两种：

1、基于买方信用的垫资（核心是买方信用）；

2、基于卖方供货能力有保障的预付款采购获得价差；（核心是供货能力）

本次关联交易是第二种：基于卖方供货能力有保障的预付款采购获得价差。因卖方是云南最大的煤炭企业之一，同时其子公司图南集团是贵州省排名靠前的煤炭资源整合主体企业之一，供货能力有保障，所以风险可控。

该交易对报表影响较小，若本交易不发生，供应链依然会把资金投放至其他客户，其定价本身是公允的，收益也是基本相同，不产生大的变化。

（二）、保理业务关联交易

保理业务分为三种：票据跟单保理、资产跟单保理和传统信用保理。

本次发生的是票据跟单保理业务，本身是在供应链贸易背景不够丰满的前提下，解决保理票据兑现通道的一个业务，和关联企业的交易就是为了降低操作风险（回款安全）。若不采用关联企业的通道，选用其他通道收益都是恒定的，不会对报表产生任何变化。

三、关联方基本情况

（一）关联方概况

1、九天投资概况

名称：云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天投资”）

注册地址：昆明市二环西路398号高新科技广场

统一社会信用代码：915301007312282287

法定代表人：冷天辉

注册资金：24,000.00万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；水电开发；房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程；企业管理、咨询；商业运营管理；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、图南矿业概况

名称：贵州图南矿业（集团）有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依苗族自治州兴义市桔山办瑞金路富康国际商务会馆1804

统一社会信用代码：91522300584106422L

法定代表人：古明友

注册资金：50,000.00万元

公司类型：有限责任公司

图南矿业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭批发经营：矿产品、建材、矿山机械、金属材料、建筑材料、普通机械及配件、化工产品销售；煤炭开采与销售。）

3、动力配煤概况

名称：云南工投集团动力配煤股份有限公司

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦办公室1间

统一社会信用代码：530100100087800

法定代表人：冷天辉

注册资金：28,900.00万元

公司类型：股份有限公司

动力配煤的经营范围为：矿产品、矿山机械、金属材料、建筑材料、普通机械及配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）九天投资、图南矿业、动力配煤与公司的关联关系

九天投资、图南矿业、动力配煤与公司的关联关系如下：

■

（三）九天投资、图南矿业、动力配煤近三年主要业务的发展状况及最近一期的主要财务数据

1、九天投资

九天投资设立于2007年2月13日，主要从事煤炭购销业务，其下属子公司涉及矿产开采、销售，水电开发及销售，投资管理等业务。根据未经审计数据，截至2015年12月31日，九天投资归属于母公司的所有者权益为531,573.20万元，2015年九天投资的营业收入为1,051,788.25万元，归属于母公司所有者的净利润为32,643.94万元。

2、图南矿业

图南矿业设立于2011年10月13日，图南矿业及其下属煤矿主要从事煤炭的开采与经销业务。根据未经审计数据，截至2015年12月31日，图南矿业归属于母公司的所有者权益为176,326.25万元，2015年图南矿业的营业收入为125,412.50万元，归属于母公司所有者的净利润为7,690.05万元。

3、动力配煤

动力配煤设立于2008年8月8日，主要从事煤炭开采和经销业务。根据未经审计数据，截至2015年12月31日，动力配煤归属于母公司的所有者权益为510,296.24万元，2015年动力配煤的营业收入为444,841.81万元，归属于母公司所有者的净利润为16,275.11万元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、审议程序

1、公司于 2016 年 4月 22 日召开公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于追认2015 年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事冷天辉、樊平、徐蓬回避表决，3 名独立董事、1 名非关联董事参加此议案表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次提交董事会的《关于追认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：此次对公司下属子公司与关联方2015年度发生的日常关联交易进行追认及2016年日常关联交易的预计，是规范公司运作，完善公司治理的举措，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3、董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《四川禾嘉股份有限公司章程》的有关规定，此次追认的关联交易均为公司下属子公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。公司2016年度的日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

公司与该等关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

4、监事会关于关联交易的意见

公司监事会认为：本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《四川禾嘉股份有限公司章程》的有关规定，此次追认的关联交易均为公司下属子公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。公司与该等关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

3、本议案尚需提交股东大会审议，与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事的独立意见

5、董事会审计委员会书面审核意见

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-009

四川禾嘉股份有限公司董事会

关于2015年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]521号核准，本公司委托主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）800,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股6.06元，共募集资金人民币4,848,000,000元。扣除承销和保荐费用40,000,000.00元后的募集资金人民币4,808,000,000元，由主承销商中信建投证券于2015年6月26日汇入本公司兴业银行股份有限公司昆明分行营业部募集资金账号为471080100100476151专户中。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,402,298.85元，公司本次实际募集资金净额为人民币4,804,597,701.15元，上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具天圆全验字[2015]000031 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当期余额

公司于2015年7月28日，根据《四川禾嘉股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》，将募集资金2,800,000,000.00元，对云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）进行增资，已将该资金划转至滇中供应链募集资金兴业银行股份有限公司昆明分行营业部账号为471080100100472507专户内，上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审验并出具瑞华云验字[2015]53030001号《验资报告》。

公司于2015年8月4日，根据《四川禾嘉股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》，将募集资金1,500,000,000.00元，对深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）进行增资，已将该资金划转至滇中保理珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号为213220309038200001账户内，上述资金到位情况已由深圳市诚为会计师事务所审验并出具深诚为验字[2015]022号《验资报告》。

公司于2015年11月12日，根据《四川禾嘉股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》，将募集资金450,000,000.00元，对贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）进行增资，已将该资金划转至贵州供应链交通银行股份有限公司昆明穿金路支行账号为531078164018010070906账户内，上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审验并出具瑞华云验字[2015]53030003号《验资报告》。

公司于2015年11月16日、12月29日，根据《四川禾嘉股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》，将募集资金55,754,457.88元(其中，募集资金本金54,597,701.15元，募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,156,756.73元)，划转至公司中信银行股份有限公司曲靖分行营业部账号为8111901013700000059账户内，用于补充本公司流动资金。

截止2015年11月30日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金4,804,597,701.15元。截至2015年12月31日，募集资金账户余额为0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《四川禾嘉股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2015年1月9日经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过。同时，公司及其子公司云南滇中供应链管理有限公司、深圳滇中商业保理有限公司分别与保荐人中信建投证券、兴业银行股份有限公司昆明分行于2015年7月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户存储募集资金。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将4.5亿元用于对子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司增资；剩余募集资金 5,459.77 万元（占募集资金净额的 1.14%）拟将用于永久补充公司流动资金。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司1 次或12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、变更募集资金项目原因

为了进一步扩大公司供应链管理业务的规模和区域布局，加快建立区域性的垂直类、大宗工业商品供应链管理电子商务交易平台，公司拟增加实施主体，将全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链公司”）增加为供应链管理平台项目的实施主体，并以募集资金对贵州供应链公司增资45,000.00万元（占募集资金净额的9.37%），其他项目实施主体及实施方式不变。

目前，公司本次非公开发行募集资金投资项目均已顺利实施，情况良好，经营业绩逐渐显现，盈利能力不断提升。鉴于目前已投入和拟投入的募集资金已能满足本次非公开发行募集资金项目的实际运营，预计能够实现预期效益，公司现拟将剩余募集资金 5,459.77 万元（占募集资金净额的 1.14%）用于永久补充公司流动资金，以利于加强资源整合和统筹利用，提高资金使用效率。

2、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

无

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

禾嘉股份董事会编制的截至2015年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了禾嘉股份2015年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信建投认为：禾嘉股份2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，禾嘉股份编制的《四川禾嘉股份有限公司董事会关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年4月22日

■

■

证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2016-010

四川禾嘉股份有限公司

监事会第六届第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2016年4月22日在昆明市官房广场六楼会议室以现场结合视频的方式召开。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

会议逐项表决并通过了：

一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2015年度财务报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，在全面了解和审核公司2015年年度报告及其摘要后，发表如下意见：

公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司《章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年度利润分配预案》。

监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2015年度利润分配预案》。监事会认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

五、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

监事会在全面了解和审核公司2015年内部控制评价报告后认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度。但内控实施与证监会、上交所的规定仍有差距。报告期内，出现一个财务报告内部控制重大缺陷。公司关联交易管理中对主动识别、获取及确认关联方信息的控制制度未得到有效执行，导致公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司及深圳滇中商业保理有限公司发生以下关联方交易未被及时识别，未履行相关的审批和披露。公司制定了整改方案并已完成整改，监事会将加强对公司的监督，督促公司严格执行各项内部控制制度。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了公司《关于追认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《四川禾嘉股份有限公司章程》的规定，对公司《关于追认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案》进行了审议，并对上述关联交易发表以下意见：

本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《四川禾嘉股份有限公司章程》的有关规定，此次追认的关联交易均为公司下属子公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。公司与该等关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-011

四川禾嘉股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月18日 14 点30 分

召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号，公司3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，18:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取《四川禾嘉股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。具体议案内容详见公司于2016 年4月25日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：云南九天投资控股集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记时间： 2016 年5月18日（下午 14:00—14:30时）。

3、登记地点：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司三楼会议室。

六、 其他事项

1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；

2、公司不接受以电话方式办理登记；

3、联系人：徐德智、曾坷

4、联系电话：028-85155498,85178855

5、联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川禾嘉股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。