厦门天众达科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知

尊敬的股东：

您好，经公司董事会商定，于2016年5月30日在厦门市湖里区嘉禾路618号五楼会议室召开厦门天众达科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，现将有关事项通知如下：

一、 会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会；

2、 会议主持人：公司副董事长；

3、 会议召开时间：2016年5月30日（星期一）上午9:00；

4、 会议方式：现场会议；

5、 会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

6、 会议召开地址：厦门市湖里区嘉禾路618号五楼会议室。

7、 出席会议人员：

（1） 公司全体股东或其委托代理人；

（2） 公司董事、监事。

8、 列席会议人员：

（1） 公司高级管理人员列席会议；

（2） 本公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项：

1、关于重新制定公司章程的议案；

2、关于换届选举公司董事会成员的议案；

3、关于换届选举公司监事会成员的议案；

4、关于更改公司经营范围的议案；

5、关于公司年度报告的议案；

6、关于股东万利达集团有限公司、福建省南靖雅凌电子有限公司、福建省南靖县无线电厂、王少成、吴雪平股权转让的议案；

7、关于公司解散和清算的议案。

三、 参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2016年5月30日上午9:00前在会场签到。

2、登记方式：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：厦门市湖里区嘉禾路618号五楼会议室。

4、联系人：袁俊顺 联系电话：0592-5700999-8482

厦门天众达科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日